债券代码：112004                                        债券简称：08 中粮债



                    中国国际金融股份有限公司

    关于“08 中粮债”重大事项受托管理事务临时报告


    中国国际金融股份有限公司作为中粮地产(集团)股份有限公司（以下简称“发行人”）
2008 年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券（债券简称：“08 中粮债”，债券代
码：112004）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相
关规定及相关债项的《债券受托管理协议》的约定，现就相关债项重大事项报告如下：




一、发行人董事会变动的基本情况

（一）发行人董事会变动的相关决定情况

    根据发行人于 2017 年 5 月 6 日披露的《中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年
年度股东大会决议公告》，发行人第八届董事会任期即将届满，2016 年年度股东大会
采用累积投票制选举蒋超、曾宪锋、贾鹏、曹荣根为公司新任第九届董事会董事，任
期为公司股东大会选举产生之日起三年。

（二）发行人新任董事会董事简历及持股情况

    1、蒋超，男，1958 年 6 月出生，中国长江商学院高级工商管理硕士。1994 年 6
月进入中粮集团，2000 年 8 月至 2016 年 10 月历任中粮集团人力资源部培训部总经理、
中粮集团人力资源部副总监、中粮粮油有限公司副总经理及人力资源部总经理、中粮
贸易有限公司副总经理。2017 年 1 月起担任大悦城地产有限公司董事。2017 年 5 月起
任公司董事。

    蒋超先生未持有公司股票。蒋超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存
在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发
的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；蒋超先生与公司控股股
东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存
在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上
市公司董事、监事和高级管理人员情形。

    2、曾宪锋，男，1967 年 10 月出生，北京工商大学经济学硕士。1996 年 9 月进入
中粮集团。1996 年 9 月至 2006 年 1 月任中粮期货有限公司财务部经理、副总经理。
2006 年 1 月至 2016 年 11 月任中国粮油控股有限公司油脂部副总经理、常务副总经理
及财务部副总经理、中国粮油油脂部总经理、中国粮油副总经理。2017 年 1 月起担任
大悦城地产有限公司董事。

    曾宪锋先生未持有公司股票。曾宪锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及
不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合
印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；曾宪锋先生与公司
控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担
任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

    3、贾鹏，男，1960 年 12 月出生，安徽大学外语系法语专业文学学士。1993 年进
入中粮集团，先后任中国土畜非洲三利有限公司总经理、中国饲料进出口公司副总经
理、中国土产畜产云南茶叶进出口公司总经理、云南中茶茶叶有限公司总经理及董事
长、中国茶叶有限公司副总经理及总经理。2012 年 3 月至 2016 年 11 月任中国土产畜
产进出口总公司总经理助理、2009 年 2 月到 2016 年 11 月任中国茶叶有限公司总经理
职务。2017 年 1 月起任中国粮油控股有限公司、大悦城地产有限公司董事。
    贾鹏先生未持有公司股票。贾鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存
在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发
的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；贾鹏先生与公司控股股
东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存
在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上
市公司董事、监事和高级管理人员情形。

    4、曹荣根，男，1963 年 9 月出生，大学本科学历。曾任核工业部 720 厂技术员。
1988 年 7 月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工程师、证券部经理、董事会
秘书、福安实业公司经理、公司总经理助理。2002 年 7 月至 2016 年 12 月任公司副总
经理。2016 年 12 月起担任大悦城地产有限公司执行董事。

    曹荣根先生持有公司股票 11,517 股。曹荣根先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，
以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委
联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董
事、监事和高级管理人员情形。




二、发行人总经理变动的基本情况

（一）发行人总经理变动的相关决定情况

    根据发行人于 2017 年 5 月 6 日披露的《中粮地产（集团）股份有限公司第九届董
事会第一次会议决议公告》，李晋扬先生不再担任公司总经理的职务，发行人董事长
提名，董事会聘任曹荣根先生为公司总经理，任期三年。

（二）发行人新任总经理简历及持股情况

    曹荣根，男，1963 年 9 月出生，大学本科学历。曾任核工业部 720 厂技术员。
1988 年 7 月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工程师、证券部经理、董事会
秘书、福安实业公司经理、公司总经理助理。2002 年 7 月至 2016 年 12 月任公司副总
经理。2016 年 12 月起担任大悦城地产有限公司执行董事。曹荣根先生持有公司股票
11,517 股。




三、本次变更的影响分析

    根据发行人的说明，本次总经理变动为公司正常人员变更安排，董事会变动为任
期届满而进行的董事更换，本次变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产
生影响。本次变更后，发行人治理机构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的相关规定。

    中国国际金融股份有限公司作为“08 中粮债”的债券受托管理人，根据《公司债
券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告
并就发行人总经理、董事会发生变动事项提醒投资者关注相关风险。



    特此公告。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于“08 中粮债”重大事项受托管理

事务临时报告》之盖章页）




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