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公司公告

深桑达A:第八届董事会第二次会议决议公告2018-01-03  

						证券代码:000032        证券简称:深桑达A           公告编号:2018―001


                      深圳市桑达实业股份有限公司


                   第八届董事会第二次会议决议公告

    本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于
2017 年 12 月 28 日以邮 件 方 式 发出,会议于 2017 年 12 月 31 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 4 名,实际表决董事 4 名,
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如
下提案:
    一、关于转让所持深圳神彩物流有限公司 100%股权暨关联交易
的提案
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权
    (关联董事周剑、曲惠民、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决)
     本议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让所持深圳神彩物
流有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-002)。
    公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查,同意提交
董事会审议,并就此发表了独立意见:本次交易审议程序符合有关规
定。本次交易前,公司聘请具有证券从业资格的中介机构对标的股权
进行了审计和评估,本次交易已获得中国电子信息产业集团有限公司
批复,本次交易有利于减少公司业务风险,符合公司和全体股东的利
益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
     特此公告。
                                  深圳市桑达实业股份有限公司
                                                       董事会


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    2018 年 1 月 3 日




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