深桑达Ａ：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-02-14
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018-012
深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司董事会于 2018 年 2 月 13 日召开第八届董事会第四次会议，
审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的的提
案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 3 月 6 日（星期二）下午 14：00
（2）网络投票起止时间：2018 年 3 月 5 日 15:00～2018 年 3 月 6
日 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2018 年 3 月 6 日 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 3 月 5 日下
午 15:00～2018 年 3 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
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5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018 年 2 月 26 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2018 年 2 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
本次股东大会拟审议的《关于现金收购深圳桑达电子设备有限公
司51%股权的提案》《关于公司与交易对方签署相关协议的提案》涉
及关联交易，关联股东中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进
出口有限公司需回避表决，具体内容详见公司于2018年2月14日披露
在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第
八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2018-009），上述关联
股东不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路 1 号桑达科技大厦
17 楼会议室
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二、会议审议事项
1．关于现金收购深圳桑达电子设备有限公司 51%股权的提案
（1）本次交易方案概述
（2）交易对价支付情况
（3）业绩承诺及补偿
（4）超额业绩奖励
（5）评估基准日至资产交割日期间的损益归属
2．关于公司与交易对方签署相关协议的提案
以上提案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二
次会议审议通过，提案相关内容详见 2018 年 2 月 14 日信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的相关
公告。
特别提示：
1.以上提案均涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。
2.以上提案均为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者
的表决情况应当单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、提案编码
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表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案 √
1.00 关于现金收购深圳桑达电子设备有限公司 51%股权的提案 √
1.01 本次交易方案概述 √
1.02 交易对价支付情况 √
1.03 业绩承诺及补偿 √
1.04 超额业绩奖励 √
1.05 评估基准日至资产交割日期间的损益归属 √
2.00 关于公司与交易对方签署相关协议的提案 √
四、会议登记事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户
卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续
（授权委托书详见本通知附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明
书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证
明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单
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位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记
时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受
电话登记。
2、登记时间：出席会议的股东请于2018年3月2日，3月5日上午9：
00～12：00，下午14：00～17：00到公司办理登记手续。
3、登记地点：深圳市南山区科技路 1 号桑达科技大厦 16 楼证券
部。
信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技
大厦 16 楼证券部。（邮编：518057）
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、其它事项
1、联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区科技路 1 号桑达科技大厦 16 楼
（2）邮政编码：518057
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（3）联系电话：0755-86316073
（4）传 真：0755-86316006
（5）邮 箱：sed@sedind.com
（6）联 系 人:李红梅 朱晨星
2、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则
本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 14 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360032”
2、投票简称为“桑达投票”
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反
对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 3 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 5 日（现场股
东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 3 月 6 日（现场
股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市
桑达实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表
决权。
本人对深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会具体审议事项的委托投票指示如下：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
100 总提案 √
关于现金收购深圳桑达电子设备有限公司 51%
1.00 √
股权的提案
1.01 本次交易方案概述 √
1.02 交易对价支付情况 √
1.03 业绩承诺及补偿 √
1.04 超额业绩奖励 √
1.05 评估基准日至资产交割日期间的损益归属 √
2.00 关于公司与交易对方签署相关协议的提案 √
说明：每项提案的“同意” “反对” “弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内
画“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人/法人代表签名（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印
章。）
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