证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018—015
深圳市桑达实业股份有限公司
2018 年第一次临时股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本 次 股 东 大 会 没 有 否 决 提 案 。
2、 本 次 股 东 大 会 无 涉 及 变 更 前 次 股 东 大 会 决 议 的 情 形 。
一、会议召开和出席情况
1、 会 议 召 开 情 况 ：
(1)召 开 时 间 ： 2018 年 3 月 6 日（星期二）下午 14：00
网 络 投 票 起 止 时 间 ： 2018 年 3 月 5 日 15:00～2018 年 3 月
6 日 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2018 年 3 月 6 日 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 3 月 5
日下午 15:00～2018 年 3 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
(2)召 开 地 点 ： 深 圳 市 南 山 区 科 技 园 科 技 路 桑 达 科 技 大
厦 17 楼 公 司 会 议 室 。
(3)召 开 方 式 ： 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合
(4)召 集 人 ： 公 司 董 事 会
(5)主 持 人 ： 董 事 长 周 剑
(6)会 议 的 召 开 符 合 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》、《 深 圳 证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
2、 会 议 的 出 席 情 况
股东出席的总体情况：
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 30 人 ，代 表 公 司 有 表
决 权 的 股 份 总 数 为 245,366,173 股 ，占 公 司 有 表 决 权 股 份 总
数 的 58.1086%。 其 中 ： 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 2
人 ，代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 218,956,568 股 ，占 公
司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 51.8542%；通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的
股 东 28 人 ，代 表 股 份 26,409,605 股 ，占 公 司 有 表 决 权 股 份
总 数 的 6.2544％ 。
3、 其 他 人 员 出 席 情 况
公 司 部 分 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 及 见 证 律 师 出 席 或 列
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
大 会 采 用 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 ，审 议 了 以 下
提案：
序 提案名称 表决意见
号
同意 反对 弃权 是
否
股数 比例 股数 比例 股数 比例 通
（股） （ %）* 1 （股） （ %） （股） （ %） 过
100 总提案 —
关于现金收购深圳桑达
1.0
电子设备有限公司 51% —
0 股权的提案
1.01 本次交易方案概述 35,884,815 95.1656 712,200 1.8887 1,110,760 2.9457 是
其 中 ：中 小 投 资 者 35,884,815 95.1656 712,200 1.8887 1,110,760 2.9457 —
1.02 交易对价支付情况 35,884,815 95.1656 712,200 1.8887 1,110,760 2.9457 是
其 中 ：中 小 投 资 者 35,884,815 95.1656 712,200 1.8887 1,110,760 2.9457 —
1.03 业绩承诺及补偿 35,884,815 95.1656 712,200 1.8887 1,110,760 2.9457 是
其 中 ：中 小 投 资 者 35,884,815 95.1656 712,200 1.8887 1,110,760 2.9457 —
1.04 超额业绩奖励 34,235,515 90.7917 3,472,260 9.2083 0 0 是
其 中 ：中 小 投 资 者 34,235,515 90.7917 3,472,260 9.2083 0 0 —
评估基准日至资产交割
1.05 35,884,815 95.1656 712,200 1.8887 1,110,760 2.9457 是
日期间的损益归属
其 中 ：中 小 投 资 者 35,884,815 95.1656 712,200 1.8887 1,110,760 2.9457 —
关于公司与交易对方签
2.00 35,884,815 95.1656 34,200 0.0907 1,788,760 4.7437 是
署相关协议的提案
其 中 ：中 小 投 资 者 35,884,815 95.1656 34,200 0.0907 1,788,760 4.7437 —
*注：
1 本表格项下，“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，或占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
2 本表格项下，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根 据 以 上 表 决 结 果 ，本 次 股 东 大 会 的 上 述 提 案 获 得 通 过 。
由于上述提案均涉及关联交易，根据有关规定，出席现
场会议的关联股东中国中电国际信息服务有限公司（持有
207,658,398 股 ） 回 避 了 表 决 。
三、律师出具的法律意见
1、 律 师 事 务 所 名 称 ： 北 京 国 枫 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所
2、 律 师 姓 名 ： 殷 长 龙 、 方 啸 中
3、结 论 性 意 见 ：公 司 2018年 第 一 次 股 东 大 会 的 召 集 和 召
开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程
序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的
表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、 本 次 股 东 大 会 通 知 公 告 ；
2、 本 次 股 东 大 会 决 议 ；
3、 本 次 股 东 大 会 法 律 意 见 书 。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2018年 3月 7日
