证券代码：000032             证券简称：深桑达A           公告编号：2018―041



                   深圳市桑达实业股份有限公司
                第八届董事会第六次会议决议公告

    本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于

2018 年 5 月 15 日以邮 件 方 式 发出，会议于 2018 年 5 月 25 日以通

讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    本次会议的召开符合有关法律法规、规章、规范性文件和公司章

程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下提案：

    1、关于召开二〇一七年度股东大会的提案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经研究公司定于 2018 年 6 月 26 日下午 14:00 在深圳市南山区科

技路 1 号桑达科技大厦 17 楼会议室召开二〇一七年度股东大会，相

关内容详见公司于 2018 年 5 月 25 日披露在《证券时报》《中国证券

报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《关于召开二〇一七年度股东

大会的通知》（公告编号 2018-042）。


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    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳市桑达实业股份
有限公司第八届董事会第六次会议决议》。


    特此公告。



                         深圳市桑达实业股份有限公司
                                      董事会
                                  2018 年 5 月 26 日




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