深桑达Ａ：关于召开2017年度股东大会的通知2018-05-26
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018―042
深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开二〇一七年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1． 股 东 大 会 届 次 ： 二 〇 一 七 年 度 股 东 大 会
2． 股 东 大 会 的 召 集 人 ： 公 司 董 事 会 。
公 司 董 事 会 于 2018 年 5 月 25 日 召 开 第 八 届 董 事 会 第 六 次 会
议 ，审 议 通 过 了《 关 于 提 请 召 开 公 司 二 〇 一 七 年 度 股 东 大 会 的 提
案 》， 提 议 召 开 本 次 股 东 大 会 。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程相关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 26 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票起止时间：2018年6月25日15：00～2018年6月26日
15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2018年6月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月25日下午15:00～
2018年6月26日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
1
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2018 年 6 月 20 日（星期三）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2018 年 6 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会拟审议的《关于公司二〇一八年为下属子公司提供财务
资助的提案》《关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况
的专项说明》《关于公司发行股份购买资产之标的公司减值测试报告的专
项说明》《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金
返还的提案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相
关事宜的提案》《关于公司二〇一八年日常关联交易协议的提案》涉及关
联交易，关联股东中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限
公司需回避表决，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露在《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第八届董事会第
五次会议决议公告》（公告编号 2018-021），上述关联股东不可接受其
他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17
楼会议室
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二、会议审议事项
1．公司二〇一七年度董事会工作报告
2．公司二〇一七年度监事会工作报告
3．关于公司提取资产减值准备的提案
4．公司二〇一七年度财务决算报告
5．公司二〇一七年度利润分配预案
6．公司二〇一七年年度报告及报告摘要
7．关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专
项说明
8．关于公司发行股份购买资产之标的公司减值测试报告的专项说
明
9．关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金
返还的提案
10．关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事
宜的提案
11．关于公司二〇一八年为下属子公司提供担保的提案
12. 关于公司二〇一八年为下属子公司提供财务资助的提案
13. 关于公司二〇一八年日常关联交易协议的提案
14. 深 圳 市 桑 达 实 业 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划
(2018-2020 年)
15. 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的提案
16. 关于修订《股东大会规则》的提案
17. 关于修订《董事会议事规则》的提案
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18. 关于修订《监事会议事规则》的提案
以上提案已经公司第八届董事会第五次会议及第八届监事
会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 ， 提 案 相 关 内 容 详 见 2018年 4月 26日 信 息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 上 的 公 告 。
除 上 述 审 议 事 项 外 ，会 议 还 将 听 取 公 司 2017年 度 独 立 董 事 述
职报告。
特别提示：
1.提案 7、8、9、10、12、13 涉及关联交易事项，关联股东应当回避
表决。
2.提案 7、8、9、10、15、16、17、18 须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
3.本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案 √
1.00 公司二〇一七年度董事会工作报告 √
2.00 公司二〇一七年度监事会工作报告 √
3.00 关于公司提取资产减值准备的提案 √
4.00 公司二〇一七年度财务决算报告 √
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5.00 公司二〇一七年度利润分配预案 √
6.00 公司二〇一七年年度报告及报告摘要 √
关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情
7.00 √
况的专项说明
关于公司发行股份购买资产之标的公司减值测试报告的
8.00 √
专项说明
关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份
9.00 √
及现金返还的提案
关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销
10.00 √
相关事宜的提案
11.00 关于公司二〇一八年为下属子公司提供担保的提案 √
12.00 关于公司二〇一八年为下属子公司提供财务资助的提案 √
13.00 关于公司二〇一八年日常关联交易协议的提案 √
深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划
14.00 √
(2018-2020 年)
关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的
15.00 √
提案
16.00 关于修订《股东大会规则》的提案 √
17.00 关于修订《董事会议事规则》的提案 √
18.00 关于修订《监事会议事规则》的提案 √
四、会议登记事项
１．登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办
理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权
委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详
见本通知附件 2）。
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（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东
单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位
法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理
登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间
内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
２．登记时间：出席会议的股东请于2018年6月22日、6月25日上午9：
00～12：00，下午14：00～17：00到公司办理登记手续。
３．登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部
信 函 请 寄 以 下 地 址 ：广 东 省 深 圳 市 南 山 区 科 技 园 科 技 路 桑 达
科 技 大 厦 16楼 证 券 部 。（ 邮 编 ： 518057）
４．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、其它事项
１．联系方式
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（１）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼
（２）邮政编码：518057
（３）联系电话：0755－86316073
（４）传 真：0755－86316006
（5）邮箱：sed@sedind.com
（6）联 系 人：李红梅 朱晨星
２．会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
３．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 26 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360032”
2、投票简称为“桑达投票”
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 25 日（现场股东
大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 6 月 26 日（现场股东
大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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附件 2:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达
实业股份有限公司二〇一七年度股东大会,并代为行使表决权。
本人对深圳市桑达实业股份有限公司二〇一七年度股东大会具体审
议事项的委托投票指示如下：
备注 同 反 弃
提案 该列打勾 意 对 权
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总提案 √
1.00 公司二〇一七年度董事会工作报告 √
2.00 公司二〇一七年度监事会工作报告 √
3.00 关于公司提取资产减值准备的提案 √
4.00 公司二〇一七年度财务决算报告 √
5.00 公司二〇一七年度利润分配预案 √
6.00 公司二〇一七年年度报告及报告摘要 √
关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情
7.00 √
况的专项说明
关于公司发行股份购买资产之标的公司减值测试报告的
8.00 √
专项说明
关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份
9.00 √
及现金返还的提案
关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销
10.00 √
相关事宜的提案
9
11.00 关于公司二〇一八年为下属子公司提供担保的提案 √
12.00 关于公司二〇一八年为下属子公司提供财务资助的提案 √
13.00 关于公司二〇一八年日常关联交易协议的提案 √
深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划
14.00 √
(2018-2020 年)
关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》
15.00 √
的提案
16.00 关于修订《股东大会规则》的提案 √
17.00 关于修订《董事会议事规则》的提案 √
18.00 关于修订《监事会议事规则》的提案 √
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。
对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人/法人代表签名（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
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