证券代码：000032         证券简称：深桑达A              公告编号：2018―050



                      深圳市桑达实业股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告

    本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于
2018 年 7 月 10 日以邮 件 方 式 发出，会议于 2018 年 7 月 17 日以通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下
提案：
    一、关于全资子公司深圳桑达商用机器有限公司引入战略投资者
增资暨放弃优先认购权的提案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司深圳桑达
商用机器有限公司引入战略投资者增资暨放弃优先认购权的公告》
（公告编号：2018-051）。
    公司独立董事认为，商用公司引入战略投资者、桑达股份及香港
桑达放弃本次增资的优先认购权，有利于产业转型，促进商用公司长
远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。


    二、关于为参股公司提供财务资助的提案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公司提供财务
资助的公告》（公告编号：2018-052）。


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    公司独立董事认为，为汇通及商用公司提供财务资助，将促进其
转型发展，提高盈利能力。提供财务资助符合深圳证券交易所《股票
上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规
定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。


    三、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2018 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053）。


    特此公告。



                          深圳市桑达实业股份有限公司
                                      董事会
                                  2018 年 7 月 19 日




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