深桑达Ａ：2018年度股东大会决议公告2019-05-17
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2019—020
深圳市桑达实业股份有限公司
二〇一八年度股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本 次 股 东 大 会 没 有 否 决 提 案 。
2、 本 次 股 东 大 会 无 涉 及 变 更 前 次 股 东 大 会 决 议 的 情 形 。
一、会议召开和出席情况
1、 会 议 召 开 情 况 ：
(1)召 开 时 间 ： 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00
网 络 投 票 起 止 时 间 ：2019 年 5 月 15 日 15：00～2019 年 5 月
16 日 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月
15 日下午 15:00～2019 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
(2)召 开 地 点 ： 深 圳 市 南 山 区 科 技 园 科 技 路 桑 达 科 技 大 厦
17 楼 公 司 会 议 室 。
(3)召 开 方 式 ： 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合
(4)召 集 人 ： 公 司 董 事 会
(5)主 持 人 ： 经 公 司 半 数 以 上 董 事 推 举 ， 本 次 股 东 大 会 的
现场会议由公司董事吴海先生主持。
(6)会 议 的 召 开 符 合《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》《 深 圳 证 券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的
规定。
2、 会 议 的 出 席 情 况
股东出席的总体情况：
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 3 人 ，代 表 公 司 有 表
决 权 的 股 份 总 数 为 252,339,562 股 ，占 公 司 有 表 决 权 股 份 总
数 的 61.0667%。 其 中 ： 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 3
人 ，代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 252,339,562 股 ，占 公
司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 61.0667%；通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的
股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％ 。
3、 其 他 人 员 出 席 情 况
公 司 部 分 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 及 见 证 律 师 出 席 或 列
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
大 会 采 用 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 ，审 议 了 以 下
提案：
序 提案名称 表决意见
号
同意 反对 弃权 是
否
股数 比例 股数 比例 股数 比例 通
（股） （ %）* 1 （股） （ %） （股） （ %） 过
100 总提案 —
公司二〇一八年度董事
1.00 252,339,562 100 0 0 0 0 是
会工作报告
其 中 ：中 小 投 资 者
11,298,170 100 0 0 0 0 —
*2
公司二〇一八年度监事
2.00 252,339,562 100 0 0 0 0 是
会工作报告
其 中 ：中 小 投 资 者 11,298,170 100 0 0 0 0 —
公司二〇一八年度财务
3.00 252,339,562 100 0 0 0 0 是
决算报告
其 中 ：中 小 投 资 者 11,298,170 100 0 0 0 0 —
公司二〇一八年度利润
4.00 252,339,562 100 0 0 0 0 是
分配预案
其 中 ：中 小 投 资 者 11,298,170 100 0 0 0 0 —
公司二〇一八年年度报
5.00 252,339,562 100 0 0 0 0 是
告及报告摘要
其 中 ：中 小 投 资 者 11,298,170 100 0 0 0 0 —
关于公司二〇一九年为
6.00 下属子公司提供担保的 252,339,562 100 0 0 0 0 是
提案
其 中 ：中 小 投 资 者 11,298,170 100 0 0 0 0 —
关于公司二〇一九年为
7.00 下属子公司提供财务资 11,298,170 100 0 0 0 0 是
助的提案
其 中 ：中 小 投 资 者 11,298,170 100 0 0 0 0 —
关于修订《公司章程》
8.00 252,339,562 100 0 0 0 0 是
的提案
其 中 ：中 小 投 资 者 11,298,170 100 0 0 0 0 —
关于修订《董事会议事
9.00 252,339,562 100 0 0 0 0 是
规则》的提案
其 中 ：中 小 投 资 者 11,298,170 100 0 0 0 0 —
*注：
1 本表格项下，“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，或占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
2 本表格项下，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根 据 以 上 表 决 结 果 ，本 次 股 东 大 会 的 上 述 提 案 获 得 通 过 。
提案 7 涉及关联交易，根据有关规定，出席现场会议的
关 联 股 东 中 国 中 电 国 际 信 息 服 务 有 限 公 司（ 持 有 202,650,154
股 ）、 中 国 电 子 进 出 口 有 限 公 司 （ 持 有 38,391,238 股 ） 回 避
了表决。
提 案 8、9 为 以 特 别 决 议 通 过 的 提 案 ，已 经 出 席 会 议 的 股
东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、 律 师 事 务 所 名 称 ： 北 京 国 枫 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所
2、 律 师 姓 名 ： 李 鑫 、 李 航
3、结 论 性 意 见 ：公 司 二 〇 一 八 年 度 股 东 大 会 的 召 集 和 召
开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程
序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、 本 次 股 东 大 会 通 知 公 告 ；
2、 本 次 股 东 大 会 决 议 ；
3、 本 次 股 东 大 会 法 律 意 见 书 。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2019年 5月 17日
