证券代码：000032            证券简称：深桑达A                公告编号：2019―021



                         深圳市桑达实业股份有限公司
            董事长辞职暨第八届董事会第十四次会议决议公告
    本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    公司董事会近日收到董事长周剑先生递交的辞职报告。周剑先生

因工作变动原因提请辞去公司第八届董事会董事长、董事，及董事会

战略委员会主任委员、信息披露委员会主任委员、提名薪酬与考核委

员会委员等各项职务。周剑先生辞职后，不再担任公司其他职务。

    周剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告

出具日，周剑先生未持有公司股票。

    周剑先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出

了重要贡献，公司董事会对周剑先生任职期间的工作表示衷心感谢！



    公司第八届董事会第十四次会议通知于 2019 年 5 月 14 日以电子

邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。会议

应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的召开符合

有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项：

     一 、关 于 提 名 宋 健 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人

的提案

    根据公司控股股东中国中电国际信息服务有限公司推荐，经公司

董事会提名、薪酬与考核委员会审议，董事会同意提名宋健先生为公

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司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满。

    本提案需提交股东大会审议。（候选人简历见附件）

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司现任独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，

候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事

会表决程序符合法律法规的规定。



    二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提案（详见公

告:2019-022）

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



     特此公告。




                              深圳市桑达实业股份有限公司
                                         董事会
                                    2019 年 5 月 17 日




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附:简历

                          董事候选人简历


    宋 健    男，1968年6月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工

程师。历任航空航天工业部第三研究院干部，中国航天工业总公司第

三研究院计划财务部型号一处副处长，国防科学技术工业委员会国际

合作司军贸处主任科员、副处长，国际合作司调研员，中国电子进出

口总公司总裁助理、副总裁，中国电子国际总部总经理，中国中电国

际信息服务有限公司兼中国电子器材总公司总经理。现任中国中电国

际信息服务有限公司董事长、党委书记，深圳中电投资股份有限公司

董事长、深圳中电信息科技有限公司董事长、深圳中电蓝海控股有限

公司执行董事、中国电子信息产业集团有限公司基建办公室主任。

    宋健先生不存在不得提名为董事情形，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司控股股东存

在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有

本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的

任职资格。




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