深桑达A:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-06-04
证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2019—025
深圳市桑达实业股份有限公司
2019 年第一次临时股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、 本 次 股 东 大 会 没 有 否 决 提 案 。
2、 本 次 股 东 大 会 无 涉 及 变 更 前 次 股 东 大 会 决 议 的 情 形 。
一、会议召开和出席情况
1、 会 议 召 开 情 况 :
(1)召 开 时 间 : 2019 年 6 月 3 日(星期一)下午 14:30
网 络 投 票 起 止 时 间 : 2019 年 6 月 2 日 15:00 至 2019 年 6 月
3 日 15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2019 年 6 月 3 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 6 月
2 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
(2)召 开 地 点 : 深 圳 市 南 山 区 科 技 园 科 技 路 桑 达 科 技 大 厦
17 楼 公 司 会 议 室 。
(3)召 开 方 式 : 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合
(4)召 集 人 : 公 司 董 事 会
(5)主 持 人 : 经 公 司 半 数 以 上 董 事 推 举 , 本 次 股 东 大 会 的
现场会议由公司董事吴海先生主持。
(6)会 议 的 召 开 符 合《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》《 深 圳 证 券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的
规定。
2、 会 议 的 出 席 情 况
股东出席的总体情况:
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 9 人 ,代 表 公 司 有 表
决 权 的 股 份 总 数 为 261,326,762 股 ,占 公 司 有 表 决 权 股 份 总
数 的 63.2416%。 其 中 : 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 3
人 ,代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 252,339,562 股 ,占 公
司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 61.0667%;通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的
股 东 6 人 ,代 表 股 份 8,987,200 股 ,占 公 司 有 表 决 权 股 份 总
数 的 2.1749% 。
3、 其 他 人 员 出 席 情 况
公 司 董 事 、监 事 、部 分 高 级 管 理 人 员 及 见 证 律 师 出 席 或 列
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
大 会 采 用 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 ,审 议 了 以 下
提案:
序 提案名称 表决意见
号
同意 反对 弃权 是
否
股数 比例 股数 比例 股数 比例 通
(股) ( %)* 1 (股) ( %) (股) ( %) 过
关于选举宋健先生为公
1.00 司第八届董事会董事的 261,326,762 100 0 0 0 0 是
提案
其 中 :中 小 投 资 者
20,285,370 100 0 0 0 0 —
*2
*注:
1 本表格项下,“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,或占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
2 本表格项下,“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根 据 以 上 表 决 结 果 ,本 次 股 东 大 会 的 上 述 提 案 获 得 通 过 。
三、律师出具的法律意见
1、 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 国 枫 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所
2、 律 师 姓 名 : 黄 亮 、 何 子 楹
3、结 论 性 意 见 :公 司 2019年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 召 集
和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表
决程序等事宜,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大
会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、 本 次 股 东 大 会 通 知 公 告 ;
2、 本 次 股 东 大 会 决 议 ;
3、 本 次 股 东 大 会 法 律 意 见 书 。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2019年 6月 4日