证券代码：000032              证券简称：深桑达A                公告编号：2019—025




             深圳市桑达实业股份有限公司
          2019 年第一次临时股 东 大 会 决 议 公 告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

  1、 本 次 股 东 大 会 没 有 否 决 提 案 。

  2、 本 次 股 东 大 会 无 涉 及 变 更 前 次 股 东 大 会 决 议 的 情 形 。



一、会议召开和出席情况

     1、 会 议 召 开 情 况 ：

     (1)召 开 时 间 ： 2019 年 6 月 3 日（星期一）下午 14:30

     网 络 投 票 起 止 时 间 ： 2019 年 6 月 2 日 15:00 至 2019 年 6 月

3 日 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2019 年 6 月 3 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 6 月

2 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

     (2)召 开 地 点 ： 深 圳 市 南 山 区 科 技 园 科 技 路 桑 达 科 技 大 厦

17 楼 公 司 会 议 室 。

    (3)召 开 方 式 ： 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合

    (4)召 集 人 ： 公 司 董 事 会

    (5)主 持 人 ： 经 公 司 半 数 以 上 董 事 推 举 ， 本 次 股 东 大 会 的
     现场会议由公司董事吴海先生主持。

        (6)会 议 的 召 开 符 合《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》《 深 圳 证 券

     交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的

     规定。

         2、 会 议 的 出 席 情 况

          股东出席的总体情况：

          出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 9 人 ，代 表 公 司 有 表

     决 权 的 股 份 总 数 为 261,326,762 股 ，占 公 司 有 表 决 权 股 份 总

     数 的 63.2416%。 其 中 ： 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 3

     人 ，代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 252,339,562 股 ，占 公

     司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 61.0667%；通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的

     股 东 6 人 ，代 表 股 份 8,987,200 股 ，占 公 司 有 表 决 权 股 份 总

     数 的 2.1749％ 。

         3、 其 他 人 员 出 席 情 况

        公 司 董 事 、监 事 、部 分 高 级 管 理 人 员 及 见 证 律 师 出 席 或 列

     席了本次会议。

     二、提案审议表决情况

        大 会 采 用 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 ，审 议 了 以 下

     提案：
序       提案名称                                          表决意见
号

                                    同意                      反对                弃权          是
                                                                                                否
                             股数           比例       股数          比例     股数     比例     通
                            （股）         （ %）* 1   （股）        （ %）   （股）   （ %）   过
        关于选举宋健先生为公
1.00    司第八届董事会董事的          261,326,762   100      0           0         0          0   是
        提案

             其 中 ：中 小 投 资 者
                                      20,285,370    100      0           0         0          0   —
        *2


             *注：

             1 本表格项下，“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，或占出

       席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

             2 本表格项下，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

       持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



               根 据 以 上 表 决 结 果 ，本 次 股 东 大 会 的 上 述 提 案 获 得 通 过 。



       三、律师出具的法律意见

               1、 律 师 事 务 所 名 称 ： 北 京 国 枫 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所

               2、 律 师 姓 名 ： 黄 亮 、 何 子 楹

               3、结 论 性 意 见 ：公 司 2019年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 召 集

       和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表

       决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

       规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大

       会的表决结果合法、有效。

       四、备查文件

              1、 本 次 股 东 大 会 通 知 公 告 ；
              2、 本 次 股 东 大 会 决 议 ；
              3、 本 次 股 东 大 会 法 律 意 见 书 。
特此公告。




             深圳市桑达实业股份有限公司
                       董事会
                    2019年 6月 4日