深桑达A:第八届董事会第十六次会议决议公告2019-07-16
证券代码:000032 证券简称:深桑达 A 公告编号:2019—027
深圳市桑达实业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知
于 2019 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 7 月 15 日
以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会
议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过如下事项:
1.关 于 继 续 为 参 股 公 司 提 供 财 务 资 助 的 提 案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续为参股公司提供
财务资助的公告》(公告编号:2019-028)。
公司独立董事认为,为中电乐创及桑达商用继续提供财务资助,
将促进其转型发展,提高盈利能力。提供财务资助符合深圳证券交易
所《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。
2.关 于 召 开 2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 提 案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2019 年第二
次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-029)。
三、备查文件
1. 第八届董事会第十六次会议决议;
2. 独立董事对第八届董事会第十六次会议相关事项发表的独立
意见。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 16 日