证券代码：000032                证券简称：深桑达A              公告编号：2019-032




                      深圳市桑达实业股份有限公司
                第八届董事会第十八次会议决议公告


      本 公 司 及 其 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准
确 和 完 整 ，并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 承 担 责 任 。



      一、董事会会议召开情况

      深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第十八次会议通知于2019年8月12日以电子邮件方式发出，会议于

2019年8月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际

表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合

法有效。

      二、董事会会议审议情况

      本次董事会审议并通过了以下提案：

      1. 公司二〇一九年半年度报告及报告摘要

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      《公司二〇一九年半年度报告》《公司二〇一九年半年度报告摘

要》（公告编号：2019- 033 ）于 2019 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。




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    2. 关于《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2019 年

6 月 30 日）的提案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2019 年 6

月 30 日 ） 于 2019 年 8 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。




    3、关于续聘二〇一九年度财务报告审计机构的提案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审计委员会提议、董事会审议，一致同意继续聘任立信会计师

事务所（特殊普通合伙）作为公司二〇一九年度财务报告的审计机构，

聘任期为一年，审计费用不超过人民币陆拾万元。

    本提案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。




    4、关于续聘二〇一九年度内部控制审计机构的提案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审计委员会提议、董事会审议，一致同意继续聘任立信会计师

事务所（特殊普通合伙）作为公司二〇一九年度内部控制审计机构，

聘任期为一年，审计费用不超过人民币叁拾万元。

    本提案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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    独立董事认为，继续聘任立信会计师事务所为公司二〇一九年度

财务报告及内部控制审计机构，董事会表决程序合法，未损害公司及

其他股东，特别是中小股东的利益。




    三、备查文件

    1. 第八届董事会第十八次会议决议；

    2. 独立董事对第八届董事会第十八次会议相关事项发表的独立

意见。



    特此公告。




                              深圳市桑达实业股份有限公司

                                        董事会

                                   2019 年 8 月 24 日




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