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公司公告

深桑达A:第八届董事会第二十次会议决议公告2019-10-26  

						证券代码:000032         证券简称:深桑达A                公告编号:2019―039



                    深圳市桑达实业股份有限公司
               第八届董事会第二十次会议决议公告


     本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ,没

有 虚 假 记 载、 误 导 性陈 述 或 者重 大 遗 漏。



     一、董事会会议召开情况

     深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知

于 2019 年 10 月 18 日以邮件方式发出,会议于 2019 年 10 月 24 日以

通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,会议

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

有关规定。



     二、董事会会议审议情况

     本次董事会审议并通过如下事项:

     1、 关于对中 电乐创 相关资产 计提减 值准备 的提案( 详见 公

告:2019-040)

     经董事会审议,同意公司本部对中电乐创投资(深圳)有限公司

的其他应收款(财务资助本金)计提 704 万元坏账准备;同意公司合

并报表层面对中电乐创投资(深圳)有限公司的长期股权投资计提

267.47 万元减值准备。


                                          1
         表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    公司独立董事认为:公司提取资产减值准备是为了保证公司规范

运作,坚持稳健的会计原则,规避财务风险,能公允反映公司的财务

状况和经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产

减值准备。



    2、公司 2019 年第三季度报告及报告正文

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    《公司 2019 年第三季度报告》公司 2019 年第三季度报告正文》

(公告编号:2019-041)于 2019 年 10 月 26 日登载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。



    3、中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2019.9.30)

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2019.9.30)》于

2019 年10 月 26 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



    三、备查文件

    1. 第八届董事会第二十次会议决议;

    2. 独立董事对第八届董事会第二十次会议相关事项发表的独立

意见。



                                 2
特此公告。




             深圳市桑 达实业 股份有 限公司
                       董事会
                 2019 年 10 月 26 日




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