深桑达A:第八届董事会第二十次会议决议公告2019-10-26
证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2019―039
深圳市桑达实业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ,没
有 虚 假 记 载、 误 导 性陈 述 或 者重 大 遗 漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知
于 2019 年 10 月 18 日以邮件方式发出,会议于 2019 年 10 月 24 日以
通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,会议
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过如下事项:
1、 关于对中 电乐创 相关资产 计提减 值准备 的提案( 详见 公
告:2019-040)
经董事会审议,同意公司本部对中电乐创投资(深圳)有限公司
的其他应收款(财务资助本金)计提 704 万元坏账准备;同意公司合
并报表层面对中电乐创投资(深圳)有限公司的长期股权投资计提
267.47 万元减值准备。
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表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司独立董事认为:公司提取资产减值准备是为了保证公司规范
运作,坚持稳健的会计原则,规避财务风险,能公允反映公司的财务
状况和经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产
减值准备。
2、公司 2019 年第三季度报告及报告正文
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
《公司 2019 年第三季度报告》公司 2019 年第三季度报告正文》
(公告编号:2019-041)于 2019 年 10 月 26 日登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
3、中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2019.9.30)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2019.9.30)》于
2019 年10 月 26 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1. 第八届董事会第二十次会议决议;
2. 独立董事对第八届董事会第二十次会议相关事项发表的独立
意见。
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特此公告。
深圳市桑 达实业 股份有 限公司
董事会
2019 年 10 月 26 日
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