证券代码：000032            证券简称：深桑达A                公告编号：2020―018



                         深圳市桑达实业股份有限公司
    董事长、董事辞职暨第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    公司董事会近日收到董事长宋健先生、董事方泽南先生递交的辞

职报告。宋健先生因工作变动原因提请辞去公司第八届董事会董事

长、董事，及董事会战略委员会主任委员、信息披露委员会主任委员、

提名薪酬与考核委员会委员等各项职务。宋健先生辞职后，不再担任

公司其他职务。方泽南先生因工作原因提请辞去公司第八届董事会董

事等各项职务。方泽南先生辞职后，不再担任公司其他职务。

    宋健先生、方泽南先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生

效。截至本公告出具日，宋健先生、方泽南先生未持有公司股票。

    公司独立董事对董事长宋健先生在任职期间离职的原因进行了

核查，认为其离职原因与实际情况一致。根据《公司章程》，宋健先

生的辞职报告自送达公司董事会时即生效，辞职不会导致公司董事会

人数低于法定人数。经讨论，独立董事认为不会对公司正常运作产生

不利影响。

    宋健先生在公司担任公司董事长、董事，及董事会战略委员会主

任委员、信息披露委员会主任委员、提名薪酬与考核委员会委员等各

项职务期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司

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董事会对宋健先生在任职期间的工作表示衷心感谢！

    方泽南先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展发

挥了积极作用，公司董事会对方泽南先生任职期间的工作表示衷心感

谢！



    公司第八届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 3 月 31 日以电

子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会

议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召开符

合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项：

       一 、关 于 提 名 刘 桂 林 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 非 独 立 董

事候选人的提案

    根据公司控股股东中国中电国际信息服务有限公司推荐，经公司

董事会提名、薪酬与考核委员会审议，董事会同意提名刘桂林先生为

公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。

    本提案需提交股东大会审议。（候选人简历见附件）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司现任独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，

候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事

会表决程序符合法律法规的规定。



       二 、关 于 提 名 谢 庆 华 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 非 独 立 董

事候选人的提案

    根据公司控股股东中国中电国际信息服务有限公司推荐，经公司

董事会提名、薪酬与考核委员会审议，董事会同意提名谢庆华先生为

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公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。

    本提案需提交股东大会审议。（候选人简历见附件）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司现任独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，

候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事

会表决程序符合法律法规的规定。



    三、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提案（详见公

告:2020-019）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



     特此公告。




                              深圳市桑达实业股份有限公司
                                         董事会
                                    2020 年 4 月 3 日




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附:简历

                    非独立董事候选人简历


    刘桂林 男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员，大学学历，硕

士学位，高级政工师。曾任山西煤炭进出口集团公司干部、经理办公

室副主任、天津公司经理、集团公司经理助理兼天津公司经理、集团

公司经理助理兼秦皇岛公司经理、集团公司副总经理、党委委员，山

西省经贸资产经营公司副董事长、党委委员、总经理，山西省经贸投

资控股集团有限公司副董事长、党委委员、总经理，中国瑞达系统装

备公司委员会书记，中国瑞达投资发展集团公司党委书记、党委书记

兼副总经理，中国电子信息产业集团有限公司党群工作部（党组办公

室）主任、办公厅主任、党建工作部（党组办公室）主任。现任中国

中电国际信息服务有限公司董事长兼党委书记，深圳中电蓝海控股有

限公司执行董事，中国电子信息产业集团有限公司基建办公室主任。

    刘桂林先生不存在不得提名为董事情形，近三年未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近三年未因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本

公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关

联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相

关规定等要求的任职资格。




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    谢庆华     男，1967年4月出生，博士学位，工程师。历任中国兵

器工业集团（总）公司干部，吉通通信有限公司部门经理，航天四创

科技有限公司总经理助理、办公室主任，长城宽带网络服务有限公司

总经理助理、董事会秘书兼深圳市长城宽带网络服饰有限公司总经理

及长城宽带网络服务有限公司北京公司总经理，中国长城计算机集团

公司战略规划部总经理兼深圳市开发科技股份有限公司董事会秘书，

中国电子信息产业集团有限公司对外合作部负责人，中国电子科技开

发有限公司董事、总经理，中国电子北海产业园发展有限公司董事长，

中国电子集团控股有限公司董事总经理。现任中国电子科技开发有限

公司董事长，中电光谷联合控股有限公司管理委员会主任,中电光谷

联合有限公司CEO，海南生态软件园集团有限公司董事长，中国电子

温州产业园发展有限公司董事长，深圳市中电科技产业集成创新服务

有限公司董事长，中电科技产城发展（深圳）有限公司董事长，云南

省中电科技产业发展有限公司董事长，中电创智（上海）科技有限公

司董事长，中电盐城信息港发展有限公司董事长，中电基金管理有限

公司董事长。

    谢庆华先生不存在不得提名为董事情形，近三年未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近三年未因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本

公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在

关联关系，未持有深桑达股份，不是失信被执行人，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

                                5
相关规定等要求的任职资格。




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