证券代码：000033           证券简称：新都退           公告编号：2017-06-24-01

                       深圳新都酒店股份有限公司
                      2017 年第八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 6 月 23 日收到董
事朱季成先生、李凤鸣先生以及独立董事蒋涛先生、张松旺先生联名发出的《关
于向深圳新都酒店股份有限公司董事会提议召开 2017 年第八次董事会的函》，提
请董事会于 2017 年 6 月 23 日召开董事会审议《关于豁免公司 2017 年第八次董
事会会议通知期限的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于免去陈辉汉总
经理的议案》以及《关于聘任姜涛先生为总经理的议案》。
    公司当日以微信和邮件的方式发出召开 2017 年第八次董事会的会议通知并
以通讯表决的方式召开会议，应参加会议的董事 9 人，实际参与表决的董事 9
人，董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    会议对提案内容进行了审议：

    1、《关于豁免公司 2017 年第八次董事会会议通知期限的议案》
    表决情况：同意 7     票，反对 0    票，弃权 2    票
    董事杨志强先生弃权，理由是不清楚豁免通知期限的理由。
    董事苏从跃先生弃权，理由是事发突然，不了解情况，无法发表意见。
    表决结果：审议通过该议案
    经与会董事审议和表决，同意豁免公司 2017 年第八次董事会会议的通知期
限，并于 2017 年 6 月 23 日召开 2017 年第八次董事会会议。

    2、《关于选举公司董事长的议案》
    为了公司正常管理运营的需要，改选朱季成董事担任公司第八届董事会董事
长，并代行公司董事会秘书职责。
    表决情况：同意 6     票，反对 1    票，弃权 2    票
    董事长陈辉汉先生反对，理由是陈辉汉担任董事长期间，勤勉尽责，无任何
违规失职，做到集体决策，和董事会全体董事为了保住公司上市地位做了大量艰
苦工作。
    董事杨志强先生弃权，理由是不清楚改选的理由。
    董事苏从跃先生弃权，理由是事发突然，不了解情况，无法发表意见。
    表决结果：审议通过该议案

    朱季成先生简历附后，陈辉汉先生除担任公司董事外不再担任其他任何职务。

    3、《关于免去陈辉汉先生总经理的议案》
    表决情况：同意   6 票，反对 1   票，弃权 2   票
    董事长陈辉汉先生反对，理由是陈辉汉担任总经理期间，严格把控内控流程，
坚持公司利益优先原则，抵制各种不正之风，公司各项业务稳定发展，无任何个
人违规行为。
    董事杨志强先生弃权，理由是不清楚免职的理由。
    董事苏从跃先生弃权，理由是事发突然，不了解情况，无法发表意见。
    表决结果：审议通过该议案

    4、《关于聘任姜涛先生为总经理的议案》
    为了公司正常管理运营的需要，聘任姜涛先生担任公司总经理。
    表决情况：同意 6   票，反对 1   票，弃权 2   票
    董事长陈辉汉先生反对，理由是没必要。
    董事杨志强先生弃权，理由是不了解聘任的理由。
    董事苏从跃先生弃权，理由是事发突然，不了解情况，无法发表意见。
    表决结果：审议通过该议案
    详细情况请见公司如同日发布的《关于聘请公司高级管理人员的公告》。


     公司独立董事为本次会议审议相关事项发表了独立意见，详细情况请见公
司同日发布的《深圳新都酒店股份有限公司关于 2017 年第八次董事会审议相关
事项的独立意见》。
     特此公告。




                                                深圳新都酒店股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2017 年 6 月 23 日


  附件 1：朱季成先生简历

    朱季成，性别：男，1981年出生，学历：本科。曾任蓝盾信息安全技术股份
有限公司副总经理、上海西门子数字程控通信系统有限公司BD经理、广东顺德优
创通信技术有限公司总经理、广州市卓诺思商贸有限公司总经理、广东蓝谷环境
科技有限公司副总经理，现任深圳中腾商业保理有限公司总经理、本公司董事。
    朱季成董事任期三年（2015年12月11日至2018年12月10日），未直接或间接
持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，亦未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，朱季成先生不是失信
被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。


  附件2：姜涛先生简历

    姜涛，男，1978 年 12 月出生，对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北
京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级
发展基金有限公司投资经理。

    姜涛先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间
无关联联系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的
惩戒，姜涛先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形。