证券代码：000033           证券简称：新都退           公告编号：2017-07-04-02

                       深圳新都酒店股份有限公司
                     关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    深圳新都酒店股份有限公司 2017 年 6 月 30 日召开 2017 年第九次董事会，
审议并通过了《关于聘任杜明丽女士为公司董事会秘书的议案》。经公司董事长
朱季成先生提名，董事会同意聘任杜明丽女士为公司董事会秘书，任期与本届董
事会任期一致。

    杜明丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；未持有公司股份；
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人
员；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规
定的不得担任董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不是失信被执行人。在本次董事会会议召开之前，杜明丽女士
的董事会秘书任职资格已通过深圳证券交易所无异议审核。
    公司独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见。


    特此公告。


                                                    深圳新都酒店股份有限公司
                                                                         董事会
                                                               2017 年 7 月 3 日
附：杜明丽女士简历
    姓名：杜明丽，性别：女，出生年月：1979 年 8 月，学历：本科。2011
年 7 月入职本公司，2012 年 7 月起担任公司内审部经理，2015 年 3 月起担任公
司证券事务代表至今。杜明丽女士 2014 年 10 月取得了深圳证券交易所颁发的
《董事会秘书资格证书》(证书编号：2014-1A-055）。
    杜明丽女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年未在其他
机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘
书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。