证券代码：000034            证券简称：神州数码          公告编号：2018-061



                     神州数码集团股份有限公司
            关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    神州数码股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年3月29日在《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年年
度股东大会的通知》（公告编号：2018-050），于2018年4月16日刊登了《关于2017
年年度股东大会增加临时提案暨召开2017年年度股东大会的补充公告》（公告编号：
2018-058），公司定于2018年4月25日召开2017年年度股东大会，本次股东大会将采取
现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示
性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017年年度股东大会
    2、会议召集人：神州数码集团股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性： 公司第八届董事会第三十一次会议决定召开2017
年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及
《公司章程》等的有关规定。
    4、股东大会召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2018年4月25日（星期三）下午14：30
  （2）网络投票时间：2018年4月24日-2018年4月25日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月25日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2018年4月24日15:00至2018年4月25日15:00。
    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 同一
表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2018年4月20日（星期五）
    7、会议出席对象
    （1）截止2018年4月20日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书
附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅
    二、本次临时股东大会审议事项
    （一）会议议案名称：
   序号                                  议案名称
     1      2017年年度报告全文及报告摘要
     2      关于《2017年度董事会工作报告》的议案
     3      关于《2017年度监事会工作报告》的议案
     4      关于《2017年度财务决算报告》的议案
     5      关于《2017年度利润分配》的议案
            关于《神州数码集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》
     6
            的议案
     7      关于《续聘2018年度审计机构》的议案
     8      关于《预计2018年度日常关联交易额度》的议案
     9      关于《预计衍生品投资业务额度》的议案
    10      关于《使用自有资金进行委托理财投资额度》的议案
    11      关于《预计担保额度》的议案
    12      关于公司董事会换届选举的议案
   12.01    关于选举郭为先生为公司第九届董事会董事的议案
   12.02    关于选举王晓岩先生为公司第九届董事会董事的议案
   12.03    关于选举辛昕女士为公司第九届董事会董事的议案
   12.04    关于选举许军利先生为公司第九届董事会董事的议案
   序号                                  议案名称
   12.05    关于选举朱锦梅女士为公司第九届董事会独立董事的议案
   12.06    关于选举张志强先生为公司第九届董事会独立董事的议案
   12.07    关于选举张宏江先生为公司第九届董事会独立董事的议案
   12.08    关于选举张连起先生为公司第九届董事会独立董事的议案
    13      关于公司监事会换届选举的议案
   13.01    关于选举张梅女士为公司第九届监事会监事的议案
   13.02    关于选举孙丹梅女士为公司第九届监事会监事的议案
    （二）议案披露情况：
    1、以上议案1-12（除12.08外）已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，
议案13已经第八届监事会第十九次会议审议通过，并同意提交公司2017年年度股东大
会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2、第8、11项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的2/3以上通过。其余议
案均需普通决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投
票之和）的二分之一以上通过。
    3、第8议案涉及关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东郭为
先生、中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增16号资产管理计划应回避表决，
也不得接受非关联股东委托进行投票表决。
    4、上述议案12、13采用累积投票方式选举董事四名、独立董事四名、监事两名，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
    5、上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计
票情况进行披露。
    三、现场会议参加方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
    （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办
理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
    （3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行
电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
    2、登记时间：2018年4月23日（星期一）上午9:30至下午5:00止
    3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次年度股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投
票的具体流程见“附件一”
    五、注意事项
    （一）会议费用：
    本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
    （二）会议联系方式：
    联系电话：010-82705411
    传真：010-82705651
    联系人：王继业、孙丹梅
    Email:dcg-ir@digitalchina.com
    联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
    六、备查文件
    1、第八届董事会第三十一次会议决议、第八届监事会第十九次会议决议；
    2、关于提交临时提案的通知；
    3、附件：一、参加网络投票的具体流程
             二、2017年年度股东大会授权委托书。
    特此公告。
                                                     神州数码集团股份有限公司
                                                                     董 事 会
二零一八年四月二十一日
附件一：         参加网络投票的具体流程



    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
    表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                               备注
  提案编码                       提案名称                 该列打勾的栏目
                                                             可以投票
     100     总提案：除累积投票提案外的所有提案                 √
  非累积投票提案
     1.00    2017年年度报告全文及报告摘要                       √
     2.00    关于《2017年董事会工作报告》的议案                 √
     3.00    关于《2017年度监事会工作报告》的议案               √
     4.00    关于《2017年度财务决算报告》的议案                 √
     5.00    关于《2017年度利润分配》的议案                     √
             关于《神州数码集团股份有限公司关于前次募集
     6.00                                                       √
             资金使用情况报告》的议案
     7.00    关于《续聘2018年度审计机构》的议案                 √
     8.00    关于《预计2018年度日常关联交易额度》的议案         √
     9.00    关于《预计衍生品投资业务额度》的议案               √
    10.00    关于《使用自有资金进行委托理财投资额度》的         √
             议案
    11.00    关于《预计担保额度》的议案                         √
  累积投票提案
    12.00    关于公司董事会换届选举的议案                 应选人数（8）人
    12.01    关于选举郭为先生为公司第九届董事会董事的           √
             议案
    12.02    关于选举王晓岩先生为公司第九届董事会董事           √
               的议案
               关于选举辛昕女士为公司第九届董事会董事的
   12.03                                                          √
               议案
               关于选举许军利先生为公司第九届董事会董事
   12.04                                                          √
               的议案
               关于选举朱锦梅女士为公司第九届董事会独立
   12.05                                                          √
               董事的议案
               关于选举张志强先生为公司第九届董事会独立
   12.06                                                          √
               董事的议案
               关于选举张宏江先生为公司第九届董事会独立
   12.07                                                          √
               董事的议案
               关于选举张连起先生为公司第九届董事会独立
   12.08                                                          √
               董事的议案
   13.00       关于公司监事会换届选举的议案                应选人数（2）人
               关于选举张梅女士为公司第九届监事会监事的
   13.01                                                          √
               议案
               关于选举孙丹梅女士为公司第九届监事会监事
   13.02                                                          √
               的议案
    （2）填报表决意见
    本次股东大会审议的议案1-11为非累积投票议案，填报表决意见包括： 同意、反
对、弃权。
    第12、13项议案为累积投票议案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举
票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0
票。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间： 2018年4月25日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月24日15:00，结束时间为2018年4
月25日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http//wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                         神州数码集团股份有限公司

                        2017年度股东大会授权委托书
    兹全权委托        先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有
限公司2017年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                    备注         表决意见
提案
                    提案名称                  该列打勾的栏目         反 弃
编码                                                           同意
                                                  可以投票           对 权
100   总提案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
1.00   2017年年度报告全文及报告摘要                 √

2.00   关于《2017年董事会工作报告》的议案           √

3.00   关于《2017年度监事会工作报告》的议案         √

4.00   关于《2017年度财务决算报告》的议案           √

5.00   关于《2017年度利润分配》的议案               √

       关于《神州数码集团股份有限公司关于前
6.00                                                √
       次募集资金使用情况报告》的议案

7.00   关于《续聘2018年度审计机构》的议案           √

8.00   关于《预计2018年度日常关联交易额度》
                                                    √
       的议案

9.00   关于《预计衍生品投资业务额度》的议案         √

10.00 关于《使用自有资金进行委托理财投资额
                                                    √
       度》的议案

11.00 关于《预计担保额度》的议案                    √

累积投票提案
12.00 关于公司董事会换届选举的议案                   应选人数（8）人

12.01 关于选举郭为先生为公司第九届董事会
                                                    √           同意票数
       董事的议案
        关于选举王晓岩先生为公司第九届董事
                                                    √           同意票数
12.02 会董事的议案

        关于选举辛昕女士为公司第九届董事会
12.03                                               √           同意票数
        董事的议案

        关于选举许军利先生为公司第九届董事
12.04                                               √           同意票数
        会董事的议案

        关于选举朱锦梅女士为公司第九届董事
12.05                                               √           同意票数
        会独立董事的议案

        关于选举张志强先生为公司第九届董事
12.06                                               √           同意票数
        会独立董事的议案

        关于选举张宏江先生为公司第九届董事
12.07                                               √           同意票数
        会独立董事的议案

        关于选举张连起先生为公司第九届董事
12.08                                               √           同意票数
        会独立董事的议案

13.00 关于公司监事会换届选举的议案                   应选人数（2）人

        关于选举张梅女士为公司第九届监事会
13.01                                               √           同意票数
        监事的议案

        关于选举孙丹梅女士为公司第九届监事
13.02                                               √           同意票数
        会监事的议案

    如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

    □ 有权按照自己的意见进行表决

    □ 无权按照自己的意见进行表决。

    特别说明事项：

    1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按
照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进
行表决。

    2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反
对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”
栏 内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：

受委托人签名：                                  受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至 2018 年    月     日前有效

委托日期：       年   月     日