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公司公告

神州数码:第九届董事会第十四次会议决议公告2019-07-04  

						证券代码:000034               证券简称:神州数码               公告编号:2019-070


                      神州数码集团股份有限公司
               第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、 董事会会议召开情况

    神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会
议以电话方式通知,以传签的方式进行表决,并于 2019 年 6 月 30 日形成有效决
议。会议应当参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

   二、 董事会会议审议情况

    审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于出售参股公司股权的公告》。

    表决结果:表决票 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   三、 备查文件

   神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议;




                                                 神州数码集团股份有限公司董事会
                                                                二零一九年七月三日