证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2020-003 神州数码集团股份有限公司 关于公司董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 神州数码集团股份有限公司 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事许军利 先生的辞任申请,许军利先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会下设审计委员会 的委员职务。辞任后,许军利先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,许军利先生的辞任未导致公司董事 会成员低于法定人数的情形,不会影响公司董事会的正常运作,许军利先生的辞任申 请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日,许军利先生未持有公司股份。 许军利先生在担任董事期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用,公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二零年一月二日