证券代码：000035         证券简称：中国天楹         公告编号：TY2017-77



                         中国天楹股份有限公司
                 第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第
一次会议通知于 2017 年 9 月 11 日以电子邮件的形式向全体监事发出，会议于
2017 年 9 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到
3 人；与会监事一致推举刘兰英女士主持本次会议。本次会议的召开会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
    公司第七届监事会成员已由本公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生，
现根据相关法律法规及本公司《章程》、《监事会议事规则》等规范文件的要求，
同意选举刘兰英女士为本公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之
日起至第七届监事会届满之日止。（刘兰英女士简历附后）

    表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
    根据《公司章程》、《薪酬和考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公
司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、监事薪酬及独立董事津
贴预案如下：
    一、薪酬标准
    1、董事长薪酬为人民币 20 万元/年（税前）；
    2、对于除董事长外的其他非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他
职务，该董事不在公司领取董事薪酬，其履行职责的费用由公司据实报销；若其
同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或
者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；
    3、监事不领取监事薪酬，若其在公司担任其他职务的，该监事按照其职务
相应的薪酬政策领取薪酬。
    二、独立董事津贴：独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币 12 万元/
年（税前），按月发放，独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、
办公费等）,公司给予实报实销。
    上述所有人员薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                         中国天楹股份有限公司监事会
                                              2017年9月15日




附件：刘兰英女士简历

    刘兰英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，本科学历，工程
师，市政工程二级建造师。2011 年 5 月至 2012 年 12 月江苏天楹环保能源有限
公司工作，2012 年 12 月至 2014 年 5 月任中共江苏天楹环保能源有限公司委员
会副书记， 2014 年 6 月至今任中共中国天楹股份有限公司委员会副书记， 2016
年 10 月至今，任中国天楹股份有限公司监事会主席。
    刘兰英女士直接持有本公司 8000 股，持有公司第一期员工持股计划 3.01%
的份额（公司第一期员工持股计划持有公司 14,651,257 股股份）。与公司其他董
事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被
执行人”。