证券代码：000035         证券简称：中国天楹       公告编号：TY2018-09


                         中国天楹股份有限公司
                  第七届董事会第七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知
于 2018 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 1 月 22 日以通讯表决
方式召开，本次董事会应参与表决董事 4 人，实际参与表决董事 4 人。本次会议
的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    本次会议审议并通过了《关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的议
案》
    2018 年 1 月 5 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对中国天楹股份
有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 1 号）（以下简称“重组问
询函”）后，积极组织相关中介机构对重组问询函涉及的问题进行落实回复。

    公司于 2017 年 12 月 27 日公告的重组报告书中所记载的标的资产财务数据
截止日期为 2017 年 6 月 30 日，根据重组问询函的相关问题，公司已经开展标的
资产的加期审计工作。由于本次重组标的公司江苏德展的主要资产为境外标的
Urbaser，加期审计工作涉及西班牙、法国、阿根廷、智利、巴林等各大洲多个
国家和地区，各方工作量较大，公司无法于 2018 年 1 月 23 日前完成标的资产的
加期审计工作。

       基于上述情况，公司董事会决定取消原定于 2018 年 1 月 23 日召开的股东大
会，股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将另行通知，公司将竭尽一切
努力加快推进相关工作。

       本议案涉及关联交易，关联董事严圣军、茅洪菊、费晓枫回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。




                                           中国天楹股份有限公司董事会

                                                     2018 年 1 月 22 日