证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-98
中国天楹股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 112,963,681 股，占公司股份总数的 8.36%。
2、本次解除限售股份的股东共计 7 名。
3、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 7 月 27 日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况及股本变动情况
2017 年 6 月 2 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中国天楹股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]294 号），公司向上海并购股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有
限合伙）、大成基金管理有限公司、华宝投资有限公司、安徽中安资本管理有限
公司、宏信证券有限责任公司、汇安基金管理有限责任公司 7 名特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）112,963,681 股，募集资金总额 745,560,294.60 元。
上述新增股份已于 2017 年 7 月 26 日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件
流通股，限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2018 年 7 月 27 日。
本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积
金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
序号 限售股份持有人名称（承诺方） 承诺及追加承诺内容 履行情况
1 上海并购股权投资基金合伙企 本公司认购本次发行股份的锁定期为本次
严格履行
业（有限合伙） 发行新增股份上市之日起 12 个月
2 贵州铁路人保壹期壹号股权投 本公司认购本次发行股份的锁定期为本次 严格履行
资基金中心（有限合伙） 发行新增股份上市之日起 12 个月
3 本公司认购本次发行股份的锁定期为本次
大成基金管理有限公司 严格履行
发行新增股份上市之日起 12 个月
4 本公司认购本次发行股份的锁定期为本次
华宝投资有限公司 严格履行
发行新增股份上市之日起 12 个月
5 本公司认购本次发行股份的锁定期为本次
安徽中安资本管理有限公司 严格履行
发行新增股份上市之日起 12 个月
6 本公司认购本次发行股份的锁定期为本次
宏信证券有限责任公司 严格履行
发行新增股份上市之日起 12 个月
7 本公司认购本次发行股份的锁定期为本次
汇安基金管理有限责任公司 严格履行
发行新增股份上市之日起 12 个月
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（二）非经营性占用上市资金及违规担保情形
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司
资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为 2018 年 7 月 27 日。
2、本次解除限售股份数量为 112,963,681 股，占公司股份总数的 8.36%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计 7 名。
4、本次股份解除限售及可上市流通情况如下：
所持限售股份 本次申请解除限 质押的股份
序号 限售股份持有人名称
总数（股） 售数量（股） 数量（股）
上海并购股权投资基金合伙企
1 15,151,515 15,151,515 -
业（有限合伙）
贵州铁路人保壹期壹号股权投
2 15,000,000 15,000,000 -
资基金中心（有限合伙）
3 大成基金管理有限公司 11,515,151 11,515,151 -
4 华宝投资有限公司 15,151,515 15,151,515 -
5 安徽中安资本管理有限公司 12,121,212 12,121,212 -
6 宏信证券有限责任公司 22,727,272 22,727,272 -
7 汇安基金管理有限责任公司 21,297,016 21,297,016 -
合计 112,963,681 112,963,681 -
四、股份变动情况
本次限售股份解除限售前 本次变动 本次限售股份解除限售后
增加数量 减少数量
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（股） （股）
一、限售流 112,963,
183,395,602 13.57% - 70,425,921 5.21%
通股 681
高管锁定股 70,425,921 5.21% - - 70,425,921 5.21%
首发后限售 112,963,
112,963,681 8.36% - - -
股 681
二、无限售 1,168,125,82 112,963,
86.43% 1,281,095,502 94.79%
流通股 1 681
1,351,521,42
三、总股本 100% - - 1,351,521,423 100%
3
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次解除限售股份持有股东严格履行股份限售规定
和承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其进行违
规担保等损害上市公司利益的情形；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间
均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份
上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对中国天楹 2017 年非公
开发行股票限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2018 年 7 月 24 日