证券代码：000035              证券简称：中国天楹        公告编号：TY2018-138


                            中国天楹股份有限公司
                   2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


       特别提示
       1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

       一、 会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况
    1、召开时间：
       现场会议召开时间：2018 年 12 月 5 日下午 14：30；
       网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年
12 月 5 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的开始时间为 2018 年 12 月 4 日下午 15：00，投票结束时间为 2018 年
12 月 5 日下午 15：00。
       2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
       3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司四楼会议室。
    4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长严圣军先生
       6、本次会议通知于 2018 年 11 月 20 日发出，会议的召开符合《公司法》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

       （二） 会议出席情况
       截至本次股东大会股权登记日2018年11月28日，公司股份总数为1,351,521,423
股。
       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 658,644,729 股，占
公司有表决权股份总数的 48.7336％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 572,317,005 股，占
公司有表决权股份总数的 42.3461％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 86,327,724 股，占公司有表决权股份总数
的 6.3874％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 86,327,724 股，占公
司有表决权股份总数的 6.3874％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 86,327,724 股，占公司有表决权股份总数
的 6.3874％。

    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以
及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议审议并通
 过了以下议案：

    1、审议并通过了《关于开展资产证券化业务的议案》

    总表决情况：同意 658,644,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 86,327,724 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    2、审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券的议案》

    总表决情况：同意 658,644,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 86,327,724 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    3、审议并通过了《关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持
暨关联交易的议案》

    总表决情况：同意 86,327,724 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 86,327,724 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000％。
    鉴于严圣军、茅洪菊夫妇为公司实际控制人，南通乾创投资有限公司为公司控
股股东，该议案构成关联交易。出席本次会议的股东南通乾创投资有限公司、南通
坤德投资有限公司及严圣军先生合计持有公司股份 572,317,005 股，作为关联方股
东回避表决了该议案。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    2、见证律师：张静、毕艳苹
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
    四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第二次临时股
东大会决议；
    2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。


    特此公告！




                                           中国天楹股份有限公司董事会
                                                   2018 年 12 月 5 日