证券代码：000035        证券简称：中国天楹       公告编号： TY2019-22



                         中国天楹股份有限公司

                  关于向控股子公司提供借款的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       一、提供借款事项概述
    为加快越南生活垃圾焚烧发电项目的推进，提高资金使用效率，中国天楹股
份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）拟通过全资子公司 Europe
TianYing BVBA（以下简称“欧洲天楹”）向控股子公司 United Expert
Investments Bvba（比利时联萃投资有限公司，以下简称“比利时联萃”）提供
总金额不超过 5016 万美元借款用于越南垃圾焚烧发电项目的投资、建设、开发。
    2019 年 4 月 3 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议并通过了
《关于向控股子公司提供借款的议案》。欧洲天楹持有比利时联萃 70%股权，且
截至公告日，公司对外提供的借款金额为 0，根据《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》等相关规定，本议案不需要提交公司股东大会审议。
       二、接受借款方基本情况
    United Expert Investments Bvba（比利时联萃投资有限公司）
    法定代表人：Sioen Herman Maurits Maria
    注册地点：1702 Dilbeek(Groot-Bijgaarden) Pastoor Cooremansstraat         3
    注册资本：2 万欧元
    经营范围：对具有能源生产功能的废弃物处理设施的建造、管理、经营和拥
有。
    股东构成：公司全资子公司欧洲天楹持有 70%股权，Kechuang Investment
Development Limited（以下简称“科创投资”）持有其 30%股权。经双方股东
协商，注册资本拟增加至 1000 万美元，股权比例拟调整为欧洲天楹持有 70.22%
股权，科创投资持有 29.78%股权。
    截至 2018 年 12 月 31 日，比利时联萃资产总额 13.76 万元，负债总额（含
银行贷款和流动负债）0 万元，2018 年营业收入 0 万元，净利润-1.89 万元。（以
上数据未经审计）
    比利时联萃资信良好，不属于失信被执行人。

    三、比利时联萃其他股东基本情况

    Kechuang Investment Development Limited（科创投资发展有限公司）
    唯一董事：王文红
    注册地点：HongKong(香港)
    注册资本：10,000 股每股港币 1 元
   经营范围：对外投资。

    股东构成：唯一股东王文红女士持有科创投资 100%股权。
    公司、欧洲天楹与科创投资均不存在关联关系。科创投资为资源性公司，比
利时联萃实际由公司负责运营，本次借款事项科创投资不按持股比例为比利时联
萃提供借款。
    四、借款协议主要内容
    1、交易双方：出借方欧洲天楹，借款方比利时联萃
    2、借款金额：不超过 5016 万美元
    3、借款利率：年息 7.5%，起息日为借款实际发放日。
    4、借款期限：借款期限十年，可提前还款。
    5、担保：比利时联萃以其持有的河内项目 94%的股权向欧洲天楹提供质押
担保。
    6、用途：用于比利时联萃投资的越南生活垃圾焚烧发电项目的开发建设。
    五、董事会意见
    公司全资子公司欧洲天楹对控股子公司比利时联萃提供借款，有利于保障比
利时联萃投资的越南生活垃圾焚烧发电项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；
越南生活垃圾焚烧发电项目发展前景良好，未来会有稳定的现金流及收益，财务
风险可控。本次提供借款不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会同意为
公司控股子公司提供上述借款。
    六、独立董事意见
    经核查，公司本次通过全资子公司欧洲天楹向控股子公司比利时联萃提供总
金额不超过5016万美元的借款，有助于解决公司越南的生活垃圾焚烧发电项目对
资金的需求，有利于加快项目建设运营的进度，更早的为公司带来收益，同时也
有利于提高公司整体资金的使用效率，财务风险处于公司可控范围内，没有损害
公司及全体股东尤其是中小股东的利益。该事项具有必要性、合理性且董事会审
议的决策程序合法有效，因此我们同意公司通过全资子公司欧洲天楹向比利时联
萃提供借款。
    七、风险提示及防范措施
    本次提供借款的对象为公司控股子公司，其投资建设的越南生活垃圾焚烧发
电项目运营后，将带来稳定的现金流及收益，公司在提供借款的同时，加强对其
经营管理，实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。若公司财
务管控无效或项目实施效益不如预期的情况下，可能存在偿债风险。目前比利时
联萃发展情况和财务状况良好，不会给公司带来重大的财务风险，且比利时联萃
将其持有的河内项目 94%的股权向欧洲天楹提供质押担保。本次向比利时联萃提
供借款事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司日常经营产生重大影响。
    八、公司累计对外提供借款的情况
    截至本公告披露日，公司对外提供借款金额为 0 万元，亦不存在逾期未收回
的借款。
    九、备查文件
    1、中国天楹第七届董事会第十九次会议决议
    2、中国天楹独立董事关于公司相关事项的独立董事意见
    特此公告。




                                              中国天楹股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 3 日