证券代码：000035       证券简称：中国天楹        公告编号：TY2019-92


                       中国天楹股份有限公司
              第七届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通
知于 2019 年 11 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 11 月 15 日以通讯
表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本
次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》

    为加速推进越南河内项目的建设进度，早日投产运营为公司带来收益，同意
公司全资子公司 Urbaser 为控股子公司河内天禹环保能源股份公司的银行借款、
工程款支付等事项提供总额度不超过人民币 20 亿元连带责任担保。
    以上额度不等于公司的实际担保额度，实际担保金额应在上述担保额度内以
实际发生的担保金额为准。

    以上事项自公司股东大会批准之日起一年内有效。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的
《关于为公司控股子公司提供担保额度的公告》。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                               中国天楹股份有限公司监事会
                                                         2019 年 11 月 15 日