证券代码：000035       证券简称：中国天楹        公告编号：TY2019-91


                       中国天楹股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国天楹股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十六次会议
通知于 2019 年 11 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 11 月 15 日以通

讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。
本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》

    为加速推进越南河内项目的建设进度，早日投产运营为公司带来收益，同意
公司全资子公司 Urbaser 为控股子公司河内天禹环保能源股份公司(以下简称
“河内天禹”)的银行借款、工程款支付等事项提供总额度不超过人民币 20 亿元

连带责任担保。
    同意提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会进一步授权公司经营管
理层，在上述规定的额度范围内，全权代表 Urbaser 及河内天禹签署相关担保所
必需的各项法律文件及采取一切必要或适当行为以完善该等担保。
    以上事项自公司股东大会批准之日起一年内有效。

    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《关于为公司控股子公司提供担保额度的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。



                                               中国天楹股份有限公司董事会

                                                         2019 年 11 月 15 日