证券代码：000035        证券简称：中国天楹         公告编号：TY2020-21


                       中国天楹股份有限公司
             第七届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    中国天楹股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第三十一次会议

通知于 2020 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 3 月 16 日以通讯
表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本

次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    为满足公司国际化发展的需要，进一步优化资源配置，促进国内外各业务板
块的发展，打造资本控股引领下的各条线板块法人治理结构，提升运营效率和管
理水平，同意公司对组织架构及相关职能进行调整优化，并授权公司经营管理层
负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的

《关于调整公司组织架构的公告》。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                               中国天楹股份有限公司董事会

                                                           2020 年 3 月 16 日