证券代码：000036      证券简称：华联控股      公告编号：2017-043

                          华联控股股份有限公司
                 第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 29 日采用现场
与通讯表决相结合方式召开了第九届董事会第十次会议，会议通知于 2017 年 8
月 18 日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。本次会议参与表决董事
应为 11 人，实际表决董事为 11 人,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律、法规的规定。
    本次会议采取记名投票表决方式审议通过议案如下：

    一、《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要。

    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案的详细内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）单独公
告，公告编号：2017-044、045。

    二、关于本公司与华联集团互保暨关联交易事项的议案。

    本议案为关联交易事项，关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、张梅、倪苏俏回
避表决。
    本次关联交易已获得公司独立董事事前认可，独立董事对本次关联交易的独
立意见详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《华联控股
独立董事关于本公司与华联集团互保暨关联交易事项的独立意见》，公告编号：
2017-048。
    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过方可实施，其中，
公司控股股东华联发展集团有限公司在审议本议案时须回避表决。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案的详细内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）单独公
告，公告编号：2017-046。
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    三、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知。

    公司定于 2017 年 9 月 20 日（星期三）下午 14:30 时起召开 2017 年第一次
临时股东大会。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案的详细内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）单独公
告，公告编号：2017-047。



   特此公告。




                                        华联控股股份有限公司董事会

                                         二○一七年八月三十一日




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