华联控股:关于第十届董事会和监事会任职人员酬金的议案公告2019-04-30
证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2019-016
华联控股股份有限公司
关于第十届董事会和监事会任职人员酬金的议案公告
(经公司于 2019 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过)
公司第九届董事会将任期届满,第十届董事会董事、独立董事和第十届监事
会监事等任职人员需由公司 2018 年度股东大会选举产生(职工代表监事除外)。
本着责权利相统一原则,在参考同行业及其他上市公司的津贴水平,并结合
公司经营管理的实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟定公司第十
届董事会董事、独立董事和第十届监事会监事等任职人员酬金如下:
1、公司第十届董事会四名非独立董事酬金总额拟定为:每年合计不超过 40
万元人民币(含税);
2、公司第十届董事会三名独立董事酬金总额拟定为:每年合计不超过 24
万元人民币(含税);
3、公司第十届监事会三名监事酬金总额拟定为:每年合计不超过 24 万元人
民币(含税)。
董事(含独立董事)、监事任职期间,参会差旅费及根据《公司章程》及有关
法律、法规行使职权所产生的费用由公司承担。
公司任职董事、监事的年度酬金具体的分配方案,由公司董事会薪酬与考核
委员会根据公司每年经营目标考核完成情况及董事、监事诚信、规范履职情况等
进行拟定,报公司董事长审批。
由于目前在职董事丁跃先生、李云女士、倪苏俏女士等 3 人分别为公司第十
届董事候选人,存在关联关系,在审议本议案时须回避表决。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
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