证券代码：000036      证券简称：华联控股      公告编号：2019-044

                       华联控股股份有限公司董事会
       关于推举第十届董事会董事长、副董事长以及组建
                        新一届经营班子的议案公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    本议案经公司 2019 年 6 月 11 日在深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会
议室召开的第十届董事会第一次会议审议通过，具体情况如下：
    鉴于公司第九届董事会及经营班子任期届满，且第十届董事会董事成员已于
2019 年 6 月 11 日经公司 2018 年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公
司章程》等规定，需要选举产生第十届董事会董事长、副董事长人选以及组建新
一届经营班子。
    公司第十届董事会第一次会议推举丁跃先生为本届董事会董事长，推举李云
女士、倪苏俏女士为本届董事会副董事长。
    经公司董事长丁跃先生提名，聘任李云女士为公司总经理，聘任苏秦先生为
公司财务负责人。
    经公司董事长丁跃先生提名，聘任孔庆富先生为本届董事会秘书，聘任沈华
女士担任公司证券事务代表职务。
    经公司总经理李云女士提名，聘任苏秦先生、陈善民先生、孔庆富先生分别
担任公司副总经理职务。
    公司本届董事会董事长、副董事长及高级管理人员任期为三年，自 2019 年
6 月 12 日起至公司召开股东大会审议公司第十届董事会换届之日为止。
    上述人员符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于董事及高级管理人
员的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的
情形，不存在作为失信被执行人的情形。持有本公司股票数量情况如下:

             姓名          持有股票数量(万股)      占目前总股本的比例

            丁   跃               103.94                  0.09%

            李   云                83.41                  0.07%

            倪苏俏                 56.30                  0.05%

            苏   秦                48.57                  0.04%

                                      1
            陈善民               51.66                 0.04%

            孔庆富               51.96                 0.04%

    上述人员简历如下：
    丁跃：男，1958 年 3 月出生，大学学历，高级经济师。曾任纺织工业部人
事劳动司副处长，纺织总会人事劳动部处长，纺织总会人事劳动部副主任、兼任
纺织总会人才交流培训中心主任，华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、
副总裁，深圳中冠纺织印染股份有限公司副董事长，本公司董事长、监事会主席
等职。1998 年 8 月至今，任华联发展集团有限公司副总裁；2008 年 4 月至 2015
年 10 月，任深圳中冠纺织印染股份有限公司副董事长；2001 年 6 月至 2004 年 6
月，任本公司董事长；2004 年 6 月至 2013 年 6 月，任本公司监事会召集人；2013
年 6 月至 2019 年 6 月，任本公司副董事长；本公告之日起任本公司董事长。
    李云，女，1965 年 3 月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师协
会非执业会员。曾任江西财经学院会计系教师、讲师、副主任，华联发展集团有
限公司计财部业务经理、审计室副主任、主任、副总经济师兼审计室主任，浙江
华联杭州湾创业有限公司总经理，本公司监事等职。2008 年 4 月至今，任腾邦
国际商业服务集团股份有限公司监事；2013 年 6 月至今，任本公司董事，2016
年 5 月至今，任本公司总经理。
    倪苏俏：女，1981 年 4 月出生，大学学历。曾任职上海申冠置业发展有限
公司财务部，浙江华联杭州湾创业有限公司财务部，华联发展集团有限公司董事
会秘书处总裁秘书、办公室业务主管、办公室业务副经理、总裁办业务经理、总
裁办副主任、总裁办主任等职。2014 年 1 月至今，任杭州华联千岛湖创业有限
公司总经理；2013 年 6 月至今，任本公司董事。
    苏秦：男，1964 年 2 月出生，大学学历，注册会计师(非执业)，曾任深圳
华业纺织染有限公司会计，华联发展集团有限公司财务部副经理，本公司主管会
计、财务部副经理、经理、总经理助理等职。2013 年 6 月至今，任本公司副总
经理兼财务部经理。
    陈善民：男，1964年1月出生，大学学历，工程师。曾任深圳华联发展投资
有限公司投资管理部副经理、经理，本公司投资部经理、总经理助理、副总经理
等职。2002年至今，任本公司副总经理，深圳华业纺织染有限公司董事、总经理。
   孔庆富：男，1967年11月出生，大专学历。曾任职本公司生产技术科、总工
程师办公室、企管部，本公司证券部主管、证券事务代表、证券部经理、董事会
秘书、总经理助理等职。2001年6月至今，任本公司董事会秘书；2016年5月至今，
任本公司副总经理。

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    沈华，女，1964 年 10 月出生，大学学历，高级工程师。曾任本公司技术员、
质检科科长，本公司控股子公司深圳市惠同特种纤维有限公司生产技术部经理等
职。2007 年至今，任公司证券事务代表。

   公司独立董事认为：
    1.公司新一届经理班子成员李云、苏秦、陈善民、孔庆富等 4 人符合《公司
法》、《公司章程》及有关规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，不存在被
中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人
的情形。
    2.对李云、陈善民、孔庆富、苏秦等 4 人的提名、聘任程序等均符合《公司
法》和《公司章程》及有关规定，提名方式、聘任程序合法。
   3.同意公司对李云、苏秦、陈善民、孔庆富等 4 人的聘任。
   4.本次公司高级管理人员变动属于正常的人事变动，为经营班子正常换届。


附：董事会秘书、证券事务代表的联系方式
    董事会秘书：孔庆富
    联系地址：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1103 室
    电话：（0755）83667450    83667257   传真：（0755）83667583
    邮政编码：518031                电子信箱：kqf@udcgroup.com
    证券事务代表：沈     华
    联系地址：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1104 室
    电话：（0755）83667450    83667257   传真：（0755）83667583
    邮政编码：518031              电子信箱：shenh@udcgroup.com


    特此公告。




                                           华联控股股份有限公司董事会
                                             二○一九年六月十二日




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