证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2019-042
华联控股股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会新增两项临时提案，即《关于增补第十届董事会独立董事
候选人的议案》和《华联发展集团有限公司关于拟提请豁免同业竞争承诺
事项的提案》。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、 现场会议时间：2019年6月11日（星期二）14:00
2、 网络投票时间：2019年6月10日-2019年6月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6
月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2019年6月10日15:00—2019 年6月11日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）会议召集人：公司第九届董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长董炳根先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
1
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
公司股份总数（股） 1,141,487,712
有表决权股份总数（股） 1,141,487,712
股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表(人) 125
代表有表决权股份(股) 417,722,454
占公司有表决权股份总数的比例(%) 36.5946%
出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表(人) 47
代表有表决权股份(股) 388,505,046
占公司有表决权股份总数的比例(%) 34.0350%
参加网络投票的股东情况
参加网络投票的股东人数(人) 78
代表有表决权股份(股) 29,217,408
占公司有表决权股份总数的比例(%) 2.5596%
（二）中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持
有 5%以上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的情况
中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表(人) 118
代表有表决权股份(股) 35,156,908
占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.0799%
出席现场会议的中小股东情况
出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人) 40
代表有表决权股份(股) 5,939,500
占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.5203%
2
参加网络投票的中小股东情况
参加网络投票的中小股东人数(人) 78
代表有表决权股份(股) 29,217,408
占公司有表决权股份总数的比例(%) 2.5596%
(三) 出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，
以及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1. 审议《2018 年度董事会工作报告》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
417,722,454 414,746,744 99.2876% 2,911,010 0.6969% 64,700 0.0155%
股东
中小股东 35,156,908 32,181,198 91.5359% 2,911,010 8.2801% 64,700 0.1840%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
2. 审议《2018 年度监事会工作报告》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
417,722,454 414,647,844 99.2640% 2,971,010 0.7112% 103,600 0.0248%
股东
3
中小股东 35,156,908 32,082,298 91.2546% 2,971,010 8.4507% 103,600 0.2947%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
3. 审议《2018 年年度报告全文及摘要》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
417,722,454 414,655,644 99.2658% 2,971,010 0.7112% 95,800 0.0229%
股东
中小股东 35,156,908 32,090,098 91.2768% 2,971,010 8.4507% 95,800 0.2725%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表
决结果：通过。
4. 审议《2018 年度财务报告》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
417,722,454 414,672,844 99.2699% 2,915,710 0.6980% 133,900 0.0321%
股东
中小股东 35,156,908 32,107,298 91.3257% 2,915,710 8.2934% 133,900 0.3809%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
5. 审议《2018 年度利润分配方案》
公司 2018 年度利润分配方案为：
(1) 经 大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 , 公 司 2018 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
4
799,038,736.21 元，提取 10%法定盈余公积 79,903,873.62 元后，母公司当年可
供 股 东 分 配 净 利 润 为 719,134,862.59 元 。 加 上 年 初 留 存 的 未 分 配 利 润
1,397,466,998.16 元（年初未分配利润扣除当年分配后的余额），截止 2018 年
末母公司可供股东分配利润为 2,116,601,860.75 元。
（2）以总股本 1,141,487,712 股为基数，每 10 股派发 6.00 元现金(含税)；
即共派发现金股利 684,892,627.20 元。
（3）以总股本 1,141,487,712 股为基数，每 10 股送 3 股红股(含税)；即共
送红股 342,446,313 股。
（4）剩余未分配利润 1,089,262,920.55 元留存至下一年度。
（5）本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
417,722,454 417,479,954 99.9419% 108,600 0.0260% 133,900 0.0321%
股东
中小股东 35,156,908 34,914,408 99.3102% 108,600 0.3089% 133,900 0.3809%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
6. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
417,722,454 402,052,520 96.2487% 15,571,034 3.7276% 98,900 0.0237%
股东
中小股东 35,156,908 19,486,974 55.4286% 15,571,034 44.2901% 98,900 0.2813%
该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二
5
以上同意。表决结果：通过。
7. 审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
417,722,454 414,390,744 99.2024% 3,079,510 0.7372% 252,200 0.0604%
股东
中小股东 35,156,908 31,825,198 90.5233% 3,079,510 8.7593% 252,200 0.7174%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
8. 审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
417,722,454 401,046,003 96.0078% 15,722,851 3.7639% 953,600 0.2283%
股东
中小股东 35,156,908 18,480,457 52.5656% 15,722,851 44.7219% 953,600 2.7124%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
9. 审议《关于第九届董事会换届的议案》—— 选举非独立董事
表决情况及选举结果：
出席会议股东表决情况 中小股东表决情况
姓名 选举结果
同意票数 占有效表决 占有效表决
同意票数
股份总数比 股份总数比
6
例（%） 例（%）
丁跃 408,518,502 97.7966% 25,952,956 73.8204% 当选
李云 409,227,466 97.9664% 26,661,920 75.8369% 当选
倪苏俏 409,197,466 97.9592% 26,631,920 75.7516% 当选
苏秦 408,597,466 97.8155% 26,031,920 74.0450% 当选
10. 审议《关于第九届董事会换届的议案》和《关于增补第十届董事会独
立董事候选人的议案》——选举独立董事
表决情况及选举结果：
出席会议股东表决情况 中小股东表决情况
姓名 占有效表决 占有效表决 选举结果
同意票数 股份总数比 同意票数 股份总数比
例（%） 例（%）
刘雪亮 409,571,192 98.0486% 27,005,646 76.8146% 当选
黄梦露 409,279,265 97.9788% 26,713,719 75.9843% 当选
王晓梅 409,524,166 98.0374% 26,958,620 76.6809% 当选
11. 审议《关于第九届监事会换届的议案》
表决情况及选举结果：
出席会议股东表决情况 中小股东表决情况
姓名 占有效表决 占有效表决 选举结果
同意票数 股份总数比 同意票数 股份总数比
例（%） 例（%）
7
张梅 406,582,003 97.3330% 24,016,457 68.3122% 当选
张文斌 408,677,465 97.8347% 26,111,919 74.2725% 当选
12. 审议《关于第十届董事会和监事会任职人员酬金的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
415,820,654 412,649,644 99.2374% 2,918,810 0.7019% 252,200 0.0607%
股东
中小股东 35,156,908 31,985,898 90.9804% 2,918,810 8.3022% 252,200 0.7174%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
13. 审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
417,722,454 414,036,644 99.1176% 2,959,410 0.7085% 726,400 0.1739%
股东
中小股东 35,156,908 31,471,098 89.5161% 2,959,410 8.4177% 726,400 2.0662%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
14. 审议《华联发展集团有限公司关于拟提请豁免同业竞争承诺事项的提
案》
表决情况：
8
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
38,593,408 38,038,408 98.5619% 530,000 1.3733% 25,000 0.0648%
股东
中小股东 35,156,908 34,601,908 98.4214% 530,000 1.5075% 25,000 0.0711%
该提案为公司股东华联集团的关联事项，根据有关规定，关联股东华联集团
回避表决。
该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
本次会议还听取了独立董事作的《2018 年度独立董事述职报告》，公司独立
董事对 2018 年度出席公司董事会及股东大会次数及表决情况、发表独立意见情
况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。
公司对认真履职直到本次股东大会结束的第九届董事会、监事会全体成员为
公司作出的贡献表示诚挚的感谢！
公司投资者欲了解上述议案的有关情况，可查阅 2019 年 4 月 30 日、2019
年 5 月 31 日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第十九次、第二十
次会议决议公告、第九届监事会第十八次、第十九次会议决议公告及相关公告。
四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名： 饶春博、董楚
3. 结论性意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大
会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
9
五、备查文件
1.广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2018年度股东大会的法
律意见书。
2.载有公司董事签字的本次股东大会决议。
3.本次股东大会会议记录。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日
10
