股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2017-054



                     深圳南山热电股份有限公司
        第七届董事会第二十一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 14 日以书面
和邮件方式发出《第七届董事会第二十一次临时会议通知》，会议于 2017 年 8 月
21 日（星期一）上午 9:30 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召
开。会议应到董事 13 人，实际到会董事 10 人。巫国文董事、潘承伟独立董事、廖
南钢独立董事分别授权陈丽红董事、唐天云独立董事、李正独立董事代为出席并行
使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由李洪生副董事长主持。
出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳
南山热电股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订<深圳新电力实业有限公司资产托管合同>的议案》
    同意公司修订的《深圳新电力实业有限公司资产托管合同》，并从 2017 年 7
月 1 日执行。
    该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于<天然气销售合同>续期的议案》
    1、同意公司与中海石油气电集团有限责任公司广东销售分公司（以下简称“中
海油”）签署《天然气销售合同》补充协议 8；
    2、同意公司、深圳新电力实业有限公司与中海油签署《天然气销售合同转让
协议》；
    3、授权公司经营班子开展 2018 年天然气采购价格的谈判工作并授权公司签署

                                       1
相关补充协议。
    该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    第七届董事会第二十一次临时会议决议。


    特此公告




                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二〇一七年八月二十二日




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