股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2017-057



                     深圳南山热电股份有限公司
         第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18 日以书面
和邮件方式发出《第七届董事会第二十二次临时会议通知》，会议于 2017 年 8 月
28 日（星期一）上午 9:30 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召
开。会议应到董事 15 人，实际到会董事 15 人。公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议分别由李洪生副董事长（审议第一项议案）、李新威董事长（审议第
二项议案）主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
    选举李新威董事为公司第七届董事会董事长,任期自当选之日起至第七届董事
会届满。
    李新威董事回避表决。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于调整公司董事会战略与投资管理委员会委员的议案》
    同意公司董事会战略与投资管理委员会委员调整如下：
    主   任：李新威
    委   员：李洪生、陈玉辉、强文桥、巫国文、潘承伟（独立董事）
    李新威董事长、陈玉辉董事回避表决。



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该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
第七届董事会第二十二次临时会议决议。


特此公告




                                             深圳南山热电股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇一七年八月二十九日




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