股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；        公告编号：2017-074




                     深圳南山热电股份有限公司
                第八届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于
2017 年 11 月 17 日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开。本次会
议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议经全体监事举手表决，一致推举叶启
良监事主持会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。


    二、 监事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举叶启良先生
为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。
    该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    第八届监事会第一次会议决议。
    特此公告


                                                     深圳南山热电股份有限公司
                                                              监      事   会
                                                       二〇一七年十一月十八日




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附件：叶启良先生简历：
    叶启良先生： 1963 年出生，中共党员，大专。1997 年 3 月至 1999 年 2 月，
在深圳市深南石油（集团）股份有限公司工作，任投资部文员；1999 年 2 月至 2009
年 6 月，在深圳市广聚能源股份有限公司工作，先后任总经理办公室副主任，董事
会秘书处副主任，证券事务代表；2012 年 7 月至今任深圳市广聚能源股份有限公司
工会委员；2009 年 7 月至 2016 年 3 月，先后任深圳市南山石油有限公司副总经理、
党总支委员；2016 年 4 月至今任本公司党总支书记、工会主席,兼任深南电（东莞）
唯美电力有限公司董事、深圳深南电燃机工程技术有限公司副董事长。
    叶启良先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》等相
关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的任职资格和条件，不存在上述相
关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司监事的情形；与公司股东深圳
广聚实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未持有公司股票；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒
对象；与公司不存在利益冲突。




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