股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2019-019
深圳南山热电股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2019 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30 时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 4 月 18 日上午 9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 17 日下午 15:00 时至 2019 年 4
月 18 日下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室。
（三）股权登记日：2019 年 4 月 11 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：李新威董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1、参加表决的总体情况
1
参加表决的股东及股东授权代表共 14 人，代表股份 232,590,302 股，占公司
总股本的 38.5874%。
其中：内资股股东及股东授权代表 11 人，代表股份 140,242,054 股，占公司
内资股股东有表决权股份总数的 41.3805%；外资股股东及股东授权代表 3 人，代表
股份 92,348,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9997%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人，代表股份 231,692,402 股，占公司
总股本的 38.4384%。
其中：内资股股东及股东授权代表 6 人，代表股份 139,344,154 股，占公司内
资股股东有表决权股份总数的 41.1156%；外资股股东及股东授权代表 3 人，代表股
份 92,348,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9997%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共 5 人，代表股份 897,900 股，占公司总股本的 0.1490％。
其中：内资股股东 5 人，代表股份 897,900 股，占公司内资股股东有表决权股
份总数的 0.2649%；外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股东有表决权
股份总数的 0%。
4、中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 11 人，代表股份 1,694,100 股，占公司
总股本的 0.2811%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,590,302 231,944,202 99.7222% 0 0% 646,100 0.2778%
2
其中：A 股股东 140,242,054 139,595,954 99.5393% 0 0% 646,100 0.4607%
B 股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 1,694,100 1,048,000 61.8618% 0 0% 646,100 38.1382%
（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,590,302 231,944,202 99.7222% 0 0% 646,100 0.2778%
其中：A 股股东 140,242,054 139,595,954 99.5393% 0 0% 646,100 0.4607%
B 股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 1,694,100 1,048,000 61.8618% 0 0% 646,100 38.1382%
（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,590,302 231,944,202 99.7222% 0 0.0000% 646,100 0.2778%
其中：A 股股东 140,242,054 139,595,954 99.5393% 0 0.0000% 646,100 0.4607%
B 股股东 92,348,248 92,348,248 100 % 0 0.0000% 0 0%
中小股东 1,694,100 1,048,000 61.8618% 0 0.0000% 646,100 38.1382%
（四）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,590,302 231,775,902 99.6499% 168,300 0.0724% 646,100 0.2778%
其中：A 股股东 140,242,054 139,427,654 99.4193% 168,300 0.1200% 646,100 0.4607%
B 股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 1,694,100 879,700 51.9273% 168,300 9.9345% 646,100 38.1382%
（五）审议通过《2018 年年度报告》全文及摘要
表决结果：通过。
3
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,590,302 231,944,202 99.7222% 0 0% 646,100 0.2778%
其中：A 股股东 140,242,054 139,595,954 99.5393% 0 0% 646,100 0.4607%
B 股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 1,694,100 1,048,000 61.8618% 0 0% 646,100 38.1382%
（六）审议通过《关于 2019 年度融资规模和对外担保的议案》
表决结果：本项议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持
有效表决权的三分之二以上同意获得通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,590,302 232,443,702 99.9370% 146,600 0.0630% 0 0%
其中：A 股股东 140,242,054 140,095,454 99.8955% 146,600 0.1045% 0 0%
B 股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0.0000% 0 0%
中小股东 1,694,100 1,547,500 91.3464% 146,600 8.6536% 0 0%
（七）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构及确定其报酬的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,590,302 232,590,302 100% 0 0.0000% 0 0%
其中：A 股股东 140,242,054 140,242,054 100% 0 0.0000% 0 0%
B 股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0.0000% 0 0%
中小股东 1,694,100 1,694,100 100% 0 0.0000% 0 0%
（八）审议通过《关于董事长 2019 年度薪酬的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,590,302 232,422,002 99.9276% 168,300 0.0724% 0 0%
其中：A 股股东 140,242,054 140,073,754 99.8800% 168,300 0.1200% 0 0%
B 股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0.0000% 0 0%
中小股东 1,694,100 1,525,800 90.0655% 168,300 9.9345% 0 0%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉
4
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2018 年度股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2018 年
度股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十八日
5
