股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2019-030
深圳南山热电股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2019 年 6 月 3 日（星期一）下午 14:30 时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 6 月 3 日上午 9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 2 日下午 15:00 时至 2019 年 6
月 3 日下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室。
（三）股权登记日：2019 年 5 月 27 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：李新威董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1、参加表决的总体情况
1
参加表决的股东及股东授权代表共 456 人，代表股份 309,695,906 股，占公司
有表决权股份总数的 51.3794%。
其中：内资股股东及股东授权代表 367 人，代表股份 192,273,355 股，占公司
内资股股东有表决权股份总数的 56.7332%；外资股股东及股东授权代表 89 人，代
表股份 117,422,551 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 44.5028%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表 39 人，代表股份 242,247,985 股，占公
司有表决权股份总数的 40.1896%。
其中：内资股股东及股东授权代表 28 人，代表股份 146,449,930 股，占公司
内资股股东有表决权股份总数的 43.2123%；外资股股东及股东授权代表 11 人，代
表股份 95,798,055 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 36.3072%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共 417 人，代表股份 67,447,921 股，占公司有表决权股
份总数的 11.1898％。
其中：内资股股东 339 人，代表股份 45,823,425 股，占公司内资股股东有表
决权股份总数的 13.5209%；外资股股东 78 人，代表股份 21,624,496 股，占公司外
资股股东有表决权股份总数的 8.1956%。
4、中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 453 人，代表股份 78,799,704 股，占公
司有表决权股份总数的 13.0731%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更董事的议案》（差额选举）
会议以累积投票方式，选举黄庆先生、李文赢先生为公司第八届董事会董事，
任期与公司第八届董事会任期一致。表决结果如下：
1.01 选举黄庆先生为公司第八届董事会董事。
2
占出席会议的该类股东所持有效表决
同意票数（股） 是否当选
权股份总数的比例（%）
票数 253,155,317 81.7432%
其中：A 股股东 156,887,298 81.5960%
是
B 股股东 96,268,019 81.9843%
中小股东 22,259,115 28.2477%
1.02 选举李文赢先生为公司第八届董事会董事。
占出席会议的该类股东所持有效表决
同意票数（股） 是否当选
权股份总数的比例（%）
票数 252,868,870 81.6507%
其中：A 股股东 156,712,451 81.5050%
是
B 股股东 96,156,419 81.8892%
中小股东 21,972,668 27.8842%
1.03 选举潘卫利先生为公司第八届董事会董事。
占出席会议的该类股东所持有效表决
同意票数（股） 是否当选
权股份总数的比例（%）
票数 85,171,007 27.5015%
其中：A 股股东 47,393,256 24.6489%
否
B 股股东 37,777,751 32.1725%
中小股东 85,171,007 108.0854%
（二）审议通过《关于变更监事的议案》（差额选举）
会议以累积投票方式，选举李志伟先生、廖俊凯先生为公司第八届监事会股东
代表监事，任期与公司第八届监事会任期一致。表决结果如下：
2.01 选举李志伟先生为公司第八届监事会股东代表监事。
占出席会议的该类股东所持有效表决
同意票数（股） 是否当选
权股份总数的比例（%）
票数 252,574,918 81.5558%
是
其中：A 股股东 156,641,099 81.4679%
3
B 股股东 95,933,819 81.6997%
中小股东 21,678,716 27.5112%
2.02 选举廖俊凯先生为公司第八届监事会股东代表监事。
占出席会议的该类股东所持有效表决
同意票数（股） 是否当选
权股份总数的比例（%）
票数 252,019,520 81.3764%
其中：A 股股东 156,429,361 81.3578%
是
B 股股东 95,590,159 40.7035%
中小股东 21,123,318 26.8063%
2.03 选举李子瑞先生为公司第八届监事会股东代表监事。
占出席会议的该类股东所持有效表决
同意票数（股） 是否当选
权股份总数的比例（%）
票数 86,507,817 27.9331%
其中：A 股股东 47,688,606 24.8025%
否
B 股股东 38,819,211 40.3241%
中小股东 86,507,817 109.7819%
（三）审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》
表决结果：本项议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上同意获得通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 309,695,906 308,085,606 99.4800% 0 0.0000% 1,610,300 0.5200%
其中：A 股股东 192,273,355 191,480,255 99.5875% 0 0.0000% 793,100 0.4125%
B 股股东 117,422,551 116,605,351 99.3041% 0 0.0000% 817,200 0.6959%
中小股东 78,799,704 77,189,404 97.9565% 0 0.0000% 1,610,300 2.0435%
4
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2019 年度第一次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2019 年
度第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月三日
5
