证券代码：000038              证券简称：深大通       公告编号：2017-138

                      深圳大通实业股份有限公司

               第九届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   2017年11月14日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第二十三次会议通知。2017
年11月17日上午10点第九届董事会第二十三次会议以通讯表决形式召开。会议由
董事长主持，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
    议案一、审议通过了《关于终止及调减部分募投项目并将相关募集资金用
于永久性补充流动资金的提案》
    鉴于市场环境的变化，同意终止WIFI布点项目、宴会厅LED显示屏项目，减
少户外媒体联屏联播网项目投资额32,461.56万元、移动广告营销网络建设项目
投资额22,047.55万元，合计80,000万元用于永久性补充流动资金。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于终止及调减部分募投项目并将相关募集
资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2017-140）。
    公司独立董事就本次永久补充流动资金事宜发表的独立意见详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    广州证券股份有限公司就本次永久补充流动资金事宜出具的审核意见详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案二、审议通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》
    决结果： 9     票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通
知》。
    特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
       二〇一七年十一月十七日