证券代码：000038             证券简称：深大通            公告编号：2017-139




                       深圳大通实业股份有限公司

                   第九届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2017 年 11 月 14 日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会以电子邮件的形式向公司全体监事发出第九届监事会第十一次会议通知。2017
年 11 月 17 日上午 10 点第九届监事会第十一次会议以通讯表决形式召开。会议
由监事长主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。会议召开符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于终止及调减部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补
充流动资金的提案》
    经审议，监事会认为公司本次终止及调减部分募投项目并变更部分募集资金
为永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。
本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使
用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，对提高公司的整体效益有积
极的促进作用。同意公司变更部分募集资金为永久补充流动资金。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于终止及调减部分募投项目并将相关募集
资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2017-140）。
    特此公告。
                                          深圳大通实业股份有限公司监事会
                                                  二〇一七年十一月十七日