证券代码：000038             证券简称：深大通          公告编号：2018-001

                     深圳大通实业股份有限公司

               第九届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2017年12月29日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第二十五次会议通知。2018
年1月2日上午10点第九届董事会第二十五次会议以通讯表决形式召开。会议由董
事长郝亮先生主持，本次会议应参加董事8人，实际参加8人。会议召开符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下
议案：
    《关于增加募集资金专项账户的议案》
    公司董事会同意增加募集资金专项账户,并授权公司管理团队全权决定和办
理与本次增加募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专
项账户的相关协议及文件等。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《关于增加募集资金专项账户的公告》（公告
编号：2018-002）。
    特此公告。


                                          深圳大通实业股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年一月二日