证券代码：000038               证券简称：深大通              公告编号：2018-122

                         深圳大通实业股份有限公司

                   2018 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议的召开情况
    1、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 5 日（星期一）14:50
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 11 月
5 日 9:30－11:30，13:00－15:00；
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年 11
月 4 日 15:00 至 2018 年 11 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    3、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与井冈山路路口傲海星城会议室
    4、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，
决定召开 2018 年第四次临时股东大会。
    5、会议主持人：公司副董事长
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、
法规、规章及规范性文件的规定。

    三、 会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代表共计 5 人，代表股份

  287,310,900 股，占上市公司总股份的 54.9586％。

    出席现场会议的股东及股东授权委托的代表共计 3 人，代表股份 287,261,700
股，占上市公司总股份的 54.9491％。

    参与网络投票的股东共计 2 人，代表股份 49,200 股，占上市公司总股份的

0.0094％。

   2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤律师事务所

冯恩杰律师、魏位律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    四、提案的审议和表决情况
    本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第十
六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
    提案 1：关于修订《公司章程》的提案
    表决情况：
    同意 287,310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99997％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00003％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
    同意 49,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7967％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2033％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席会议股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
    提案 2：关于修订《董事会议事规则》的提案
    表决情况：
    同意 287,310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99997％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00003％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
    同意 49,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7967％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2033％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    表决结果：提案通过。
    提案 3：关于修订《监事会议事规则》的提案
    表决情况：
    同意 287,310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99997％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00003％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
    同意 49,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7967％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2033％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    表决结果：提案通过。
    提案 4：关于修订《股东大会议事规则》的提案
    表决情况：
    同意 287,310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99997％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00003％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
    同意 49,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7967％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2033％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    表决结果：提案通过。
    提案 5：关于选举黄艳红女士为非独立董事的提案
    表决情况：
    同意 287,310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99997％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00003％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
    同意 49,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7967％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2033％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    表决结果：提案通过。
    提案 6：关于选举樊培银先生为独立董事的提案
    表决情况：
    同意 287,310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99997％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00003％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
    同意 49,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7967％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2033％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    表决结果：提案通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：山东慧勤律师事务所

    2、见证律师：冯恩杰、魏位

    3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表

决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。

    特此公告。



                                            深圳大通实业股份有限公司董事会

                                                           2018 年 11 月 5 日