深大通：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-03
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-001
深圳大通实业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 2 日（星期三）14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 1 月 2
日 9:30－11:30，13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019 年 1
月 1 日 15:00 至 2019 年 1 月 2 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与井冈山路路口傲海星城会议室
4、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，
决定召开 2019 年第一次临时股东大会。
5、会议主持人：公司副董事长
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、
法规、规章及规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代表共计 7 人，代表股份
287,668,600 股，占上市公司总股份的 55.0270％。
出席现场会议的股东及股东授权委托的代表共计 3 人，代表股份 287,261,700
股，占上市公司总股份的 54.9491％。
参与网络投票的股东共计 4 人，代表股份 406,900 股，占上市公司总股份的
0.0778％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤律师事务所
冯恩杰律师、魏位律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案的审议和表决情况
本次会议审议的提案由公司第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第十
八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
提案 1：关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的提案
表决情况：
同意 287,668,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
同意 406,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9754％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0246％；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：提案通过。
提案 2：关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的提案
表决情况：
同意 287,668,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席会议股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
提案 3：关于选举袁娜为公司第九届董事会非独立董事的提案
表决情况：
同意 287,668,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
同意 406,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9754％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0246％；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东慧勤律师事务所
2、见证律师：冯恩杰、魏位
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表
决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
2019 年 1 月 2 日
