证券代码：000038              证券简称：深大通            公告编号：2019-106

                       深圳大通实业股份有限公司

             关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会召开届次：2019 年第三次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日（周一）14:50；

    （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 12 月 30 日（周一）9:30
－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为 2019 年 12 月 30 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、会议的股权登记日：2019 年 12 月 23 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2019 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：青岛市市南区香港中路招银大厦 2001 室
    二、会议审议事项

    1、提案名称：
    1.00 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
    2.00 关于聘任公司前期会计差错更正等事项审计机构的议案
    3.00 关于聘任公司消除保留意见等事项审计机构的议案

    2、披露情况
    上述提案经过公司第九届董事会第五十七次会议审议通过。提案内容详见
2019 年 12 月 13 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、提案编码
                                                              备注
       提案编码                 提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                              投票
        100                      总议案                         √
  非累积投票提案
        1.00         关于聘任公司 2019 年度审计机构的           √
                     议案
        2.00         关于聘任公司前期会计差错更正等事           √
                     项审计机构的议案
        3.00         关于聘任公司消除保留意见等事项审           √
                     计机构的议案

    四、现场股东大会会议登记方法

    1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东
帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登
记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个
人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理
人还须持有经公证过的授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传

真方式登记。
    2.登记时间：2019 年 12 月 24 日（9:00—11:30 ；13:00—17:00）。
    3.登记地点：青岛市市南区香港中路招银大厦 2001 室。
    4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5.会议联系方式

    联系人：吴先生    联系电话：0755-26926508
    邮箱：datongstock@163.com
    6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络

投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    六、备查文件
    公司第九届董事会第五十七次会议决议。
    特此公告。

                                           深圳大通实业股份有限公司董事会

                                                        2019 年 12 月 12 日
附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。
    2、填报表决意见：

    本次会议审议的非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、本次不设总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 30 日 09：15 至 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                       授权委托书
         兹委托         （先生/女士）代表                               （单位/个人）出席深圳

     大通实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

         本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会具体审议事项的委

     托投票指示如下：
        提案编码                   提案名称                    备注         同   反    弃
                                                                            意   对    权
                                                           该列打勾的栏
                                                            目可以投票
           100                总议案                            √
     非累积投票提案
         1.00       关于聘任公司 2019 年度审计机构              √
                          的议案
           2.00           关于聘任公司前期会计差错更正          √
                          等事项审计机构的议案
           3.00           关于聘任公司消除保留意见等事          √
                          项审计机构的议案
注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О ”。

    对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
     委托人签名（或盖章）：                              受托人签名：

     委托人身份证号码：                                  受托人身份证号码：


     委托人持股数：                                      委托有效期限：


     委托人股东帐号：

                                                                            年        月    日