股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2017-041




                中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

        关于第八届董事会二〇一七年度第八次会议的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
八届董事会 2017 年度第八次会议通知于 2017 年 7 月 14 日以书面形式发出，会议于 2017
年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事七人，麦伯良董
事回避表决。会议由王宏董事长主持。公司监事列席会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、经董事认真审议并表决，通过以下关于调整公司 A 股股票期权激励计划行权价
格的决议：

    同意本公司于 2017 年 7 月 20 日实施完成 2016 年度权益分派（即向于 A 股及 H 股
股权登记日登记在册的全体股东每股派息 0.06 元人民币（含税））后，依照股东大会的
授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公
司股票期权激励计划》等的有关规定，对本公司 A 股股票期权激励计划的行权价格做
如下调整：

  （1）2010 年 9 月 28 日授予的 A 股股票期权的行权价格调整为：人民币 10.49 元；

  （2）2011 年 9 月 22 日授予的 A 股股票期权的行权价格调整为：人民币 16.02 元。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    2、北京市通商（深圳）律师事务所对关于本公司调整 A 股股票期权激励计划行权
价格发表了法律意见书。相关内容可参见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及本公司网站（www.cimc.com）上发布的《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国
国际海运集装箱（集团）股份有限公司调整 A 股股票期权激励计划行权价格的法律意
见书》。

   三、备查文件

   1、本公司第八届董事会 2017 年度第八次会议决议。

    2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公
司调整 A 股股票期权激励计划行权价格的法律意见书》。

   特此公告。




                             中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

                                          二〇一七年七月二十一日




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