股票代码：000039、299901     股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2017- 059




                中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

        关于第八届董事会二〇一八年度第十次会议的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会 2018 年度第十次会议通知于 2018 年 7 月 13 日以书面形式发出，会议于 2018
年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事八人。公司监事
列席会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

  经董事认真审议并表决，通过以下决议：

  1、同意中集集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资方案。同意增资人民币
649,464,307.58 元，其中人民币 420,000,000 元计入注册资本，其余部分计入资本公积。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、同意本公司放弃对财务公司的优先认缴出资权。增资完成后，财务公司注册资本
增至人民币 920,000,000 元（含 1000 万美元），本公司持有 54.35%的股权，深圳南方中
集集装箱制造有限公司持有 21.09%股权，深圳中集天达空港设备有限公司持有 10.54%
的股权，中集安瑞科（荆门）能源装备有限公司持有 7.01%的股权，中集现代物流发展
有限公司持有 7.01%的股权。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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  3、同意授权 CEO 兼总裁麦伯良或其指定的相关人员代表本公司签署与该事项有关
的法律文件及办理有关手续。

   表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   三、备查文件

   本公司第八届董事会 2018 年度第十次会议决议。

   特此公告。




                                     中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                                     董事会

                                                       二〇一八年七月二十日




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