中集集团:关于第九届董事会2019年度第五次会议的决议公告2019-08-28
股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集 H 代 公告编号:【CIMC】2019-071
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
关于第九届董事会二〇一九年度第五次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第
九届董事会 2019 年度第五次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以书面形式发出,会议于 2019
年 8 月 27 日在中集集团研发中心以现场表决方式召开。公司现有董事八人,参加表决
董事八人。公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有
限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决,通过以下决议:
(一) 审议并批准《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》、《2019
年半年度业绩公告》;全体董事认为公司《2019 年半年度报告》内容真实、
准确和完整。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二) 审议并批准《关于 2019 年度中集集团钢材期货套期保值交易管理的议案》;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三) 审议并通过《关于更新对下属子公司 2019 年度金融机构授信及项目提供担
保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
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(四) 审议并通过《关于更新 2019 年度中集车辆(集团)股份有限公司及其控股
子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。同意将上述议案提请股
东大会审议批准。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(五) 审议并通过《关于更新 2019 年度中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司
为所属客户提供信用担保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第九届董事会 2019 年度第五次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十七日
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