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公司公告

东旭蓝天:第八届董事会第三十五次会议决议公告2017-05-13  

						证券简称:东旭蓝天                     证券代码:000040                    公告编号:2017-38




                         东旭蓝天新能源股份有限公司
                     第八届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五
会议通知于 2017 年 5 月 10 日以电子邮件和电话方式发出,会议于 2017 年 5 月
12 日(星期五)以通讯方式召开。本次会议由公司董事长朱胜利先生主持,会
议应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。本次会议召开符合相关法律、
法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1. 审议通过《关于公司参与投资设立宁波梅山保税港区东信旭新能源投资
          合伙企业的议案》
     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司参与投资设立宁波梅山保税港
区东信旭新能源投资合伙企业的议案的公告》。
     2. 审议通过《关于为子公司舟山旭蓝投资中基船业分布式光伏电站项目提
          供履约担保的议案》
     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     具体内容详见与本公告同日披露的《关于为子公司舟山旭蓝投资中基船业分
布式光伏电站项目提供履约担保的公告》。
     3. 审议通过《关于公司认购基金份额并远期受让优先级基金份额的议案》
     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司认购基金份额并远期受让优先
级基金份额的公告》。
     三、备查文件
公司第八届董事会第三十五次会议决议


特此公告。


                                     东旭蓝天新能源股份有限公司
                                              董 事 会
                                       二〇一七年五月十三日