证券简称：东旭蓝天             证券代码：000040               公告编号：2017-126




                     东旭蓝天新能源股份有限公司

               第八届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九
次会议通知于 2017 年 11 月 15 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2017 年
11 月 17 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11
人。本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为全资子公司西藏东旭电力工程有限公司向广东南粤
银行申请 2 亿元授信额度提供担保的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于为全资子公司西藏东旭电力工程有限公司申请 2

亿元授信额度提供担保的公告》。

    2、审议通过了《关于为控股子公司汪清县振发投资有限公司开展融资租赁
业务提供担保的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                                                                 1
    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于为控股子公司汪清县振发投资有限公司开展融资

租赁业务提供担保的公告》。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第四十九次会议决议

    特此公告。




                                            东旭蓝天新能源股份有限公司

                                                      董 事 会

                                              二〇一七年十一月十八日




                                                                       2