证券代码：000040              证券简称：东旭蓝天             公告编号：2018-094




                       东旭蓝天新能源股份有限公司
                   第九届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
      东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次
会议通知以邮件及通讯方式于 2018 年 8 月 14 日向全体监事发出。会议于 2018
年 8 月 16 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表
决监事 3 人，本次监事会由监事会主席苏国珍先生主持。本次会议召开符合相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    公司全体监事一致认为：本次变更后募投项目仍为光伏电站建设项目，有利
于提高公司募投项目整体收益水平，是公司根据市场变化和项目实际情况做出的
合理决策，决策程序合法、有效。同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将
本项议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
    公司全体监事一致认为：公司本次使用不超过 300,000 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资目的正常
进行，有利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，符合全体股东的利益，符
合上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关法规要求，同意公司本次
利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过了《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》
同意本公司第九届监事会监事的津贴为每月 6000 元/人（含税）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司第五次临时股东大会审议。


特此公告。


                                         东旭蓝天新能源股份有限公司
                                                    监 事 会
                                              二〇一八年八月十七日