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公司公告

东旭蓝天:第九届监事会第六次会议决议公告2018-11-29  

						证券代码:000040            证券简称:东旭蓝天             公告编号:2018-127




                       东旭蓝天新能源股份有限公司
                   第九届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会
议通知于2018年11月26日以电话及邮件方式向全体监事发出,会议于2018年11
月28日以现场表决的方式召开,本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监
事3人,本次监事会会议由监事会主席苏国珍先生主持,本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》等有关的规定。

    二、 监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》
    公司以自有资金预先投入募集资金项目及支付发行费用,未与募投项目实施
计划相抵触,本次以募集资金置换先期投入的行为符合相关法规和发行申请文件
的规定,亦符合公司本次募投项目的实际投入情况,不存在改变募集资金用途的
情形,不存在损害全体股东利益的情况,审议程序符合相关规定。同意公司以募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金68,714.37万元。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
       2、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议
案》
    鉴于公司本次非公开发行股票的实际情况,公司董事会决定调整本次非公开
发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额,调整事项履行了必要的程序,
符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害投资者利益的情形。同意公
司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    3、审议通过了《关于使用募集资金为东旭新能源投资有限公司及相关公司
增资的议案》
    同意公司使用本次非公开发行募集资金128,576.00万元为东旭新能源进行
增资,并在上述增资完成后由东旭新能源对其全资募投项目子公司增资
34,700.00万元,用于募投项目建设,有利于募集资金投资项目的实施,符合公
司业务发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符
合相关法律、法规及规范性文件的规定。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。


    特此公告。


                                            东旭蓝天新能源股份有限公司
                                                    监 事 会
                                             二〇一八年十一月二十九日