东旭蓝天：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-03-19
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-014
东旭蓝天新能源股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间： 现场会议时间为：2019 年 3 月 18 日(星期一)下午 14:30。 网
络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 3 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 18
日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长侯继伟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股
份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 568,877,100 股，占上市公司总
股份的 38.2599％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 567,875,100 股，占上市公司总
股份的 38.1926％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,002,000 股，占上市公司总股份的
0.0674％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 3,122,800 股，占上市公司总股
份的 0.2100％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,120,800 股，占上市公司总股
份的 0.1426％。
通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 1,002,000 股，占公司股份总数
0.0674％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项：
议案一：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
独立董事候选人：罗炜
总表决情况：
同意 568,813,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；反对 64,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,058,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9474％；反对 64,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案二：关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 568,813,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；反对 64,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,058,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9474％；反对 64,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：杨君、任浩
3、结论性意见：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019 年第一次临时股东大会决议；
2、2019 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十九日
